Til aktionærerne i:
LASTAS A/S
I N D K A L D E L S E
------------------------------
Aktionærerne i Lastas A/S – CVR-nr. 30 79 50 16 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i selskabet
tirsdag den 29. maj 2012 kl. 15.00.
på selskabets adresse, Energivej 35, 8722 Hedensted, med følgende
DAGSORDEN
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
-
Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
- Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr. 2.063.908 selskabets egne kapitalandele til en pris der modsvarer børskursen på erhvervelsestidspunktet.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revision.
- Eventuelt.
De i selskabslovens §99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside, www.lastas.dk. Årsrapport, vedtægtsændringsforslag m.v. kan downloades herfra.
Adgangskort og stemmeseddel samt evt. ønsket fuldmagt kan indtil fredag d. 25. maj 2012 kl. 15.00. rekvireres hos advokat Kristian Tokkesdal / Mette Valler, DELACOUR DANIA Advokatpartnerselskab, Lille Torv 6, 8000 Århus C, tlf. 70 11 11 22 / fax 70 11 11 33, E-mail: mv@delacourdania.dk.
Hedensted den 3.maj 2012
LASTAS A/S
Erik Dalgaard Hansen
(Bestyrelsesformand)
