Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada.
Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2012-05-03
fattade beslut om:
1. Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning och koncernbalans- och
koncernresultaträkning.
2. Att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall överföras i ny
räkning.
3. Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.
4. Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter.
Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden
intill nästa årsstämma:
Michaël Berglund
Staffan Lund
Paul Rönnberg
Anna Elam
Leif Almstedt
Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden
intill nästa årsstämma:
Pär Kjellin
5. Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa
årsstämma skall utgå med 150 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med
8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas
till sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn
skall utgå enligt räkning.
6. Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från VPC
AB per den sista bankdagen i september 2012, sammankalla en valberedning
bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre
då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till
uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2013 samt föreslå
arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för
stämman samt styrelseordförande.
7. Att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 1 000 000 aktier
i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt 5 368 216
kr. Emissionen skall kunna ske såväl genom kontantemission som genom
kvittningsemission eller apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
genom en eller flera emissioner. Skälet till bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att med kort varsel anskaffa kapital till bolaget från
existerande aktieägare och externa finansiärer för att möjliggöra
företagsförvärv. En eventuell emission skall ske till marknadsmässiga
villkor. Om aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen, skall
villkoren beslutas senast den dag som infaller fem vardagar före
avstämningsdagen.
Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och
förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga
och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en
koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen
Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-
Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.
Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First North.
För ytterligare information:
Johan Schilow, VD, telefon 0733-16 75 80
Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm
Unlimited Travel Groups Certified Adviser är
Remium
Telefon: 08-454 32 00
[HUG#1608678]