Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2012

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 i
Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på
stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 880.000 kronor att fördelas med
400.000 kronor till ordföranden och med 160.000 kronor vardera till övriga
ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna
fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Jon Risfelt, Anna Söderblom, Peter Edwall och
Crister Stjernfelt. Crister Stjernfelt valdes till styrelsens ordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade om val av KPMG AB som revisorsbolag med auktoriserade revisorn
Åsa Virén Linder såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma
enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största
aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande
skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras
senast sex månader före årsstämman 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i
koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall utvecklingen under
verksamhetsåret 2011 samt Q1 2012.

För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004
eller se www.ortivus.com


Ortivus AB (publ)
Styrelsen