Arctic Gold AB (ARCT): Valberedningens förslag mm till årsstämman i Arctic Gold AB

Arctic Gold AB’s bolagsstämma har beslutat att inrätta en valberedning med
uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode
samt val av revisorer och revisionsarvoden. Inför årsstämman 2012 består
valberedningen av Torsten Börjemalm, Tord Cederlund, Lars Höckenström och
Solveig Staffas. Ordförande i valberedningen är Solveig Staffas.
Valberedningens förslag

  · Valberedningen föreslår att Torsten Börjemalm väljs till ordförande vid
stämman.
  · Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ett
arvode inklusive kommittéarbete om 60.000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande samt 40.000 kronor till envar övriga ledamöter. De arvoden som
föreslås är oförändrade i förhållande till förra årets arvoden. För suppleanter
utgår inget arvode.
  · Valberedningen föreslår att bolagets styrelse, för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, ska utgöras av fem ledamöter och två suppleanter samt föreslår
omval av Torsten Börjemalm och Stefan Månsson samt nyval av Tord Cederlund,
Markus Elsasser och Krister Söderholm samt till suppleanter Christer Löfgren och
Johan Klemet Kalstad.
  · Torsten Börjemalm föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
  · Vad gäller fastställande av revisionsarvode och val av revisorer föreslår
valberedningen att arvodet till revisorn utgår med belopp enligt godkänd räkning
samt att revisionsbolaget Ernst & Young med Göran Ohlsson som huvudansvarig
revisor intill bolagsstämman 2013.
  · Valberedningen föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämman 2013.
Valberedningen skall inför årsstämman 2013 arbeta fram förslag till beslut vad
avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till
styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning.
Valberedning skall bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande.
Envar av bolagets två största aktieägare, per den 30 september 2012, ska äga
rätt att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot
som är i beroende- förhållande till bolagets större aktieägare. Om bägge nämnda
ägare önskar utse en representant som är styrelseledamot och i
beroendeförhållande till bolagets större aktieägare skall ägaren med störst
innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna skulle avstå från
sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt ovan ska rätten övergå
till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i
bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts skall dessa till-samman utse
ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en skall
representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer skall utses med beaktande av
att en majoritet av valberedningens ledamöter inte skall utgöras av personer som
även är ledamöter i bolagets styrelse. Om valberedningen inte enas om annat
skall den ledamot som representerar den största aktieägaren vara ordförande i
valberedningen, förutsatt att denne inte är ordföranden eller annan ledamot i
bolagets styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i
storleks-ordning, som inte är ordförande eller ledamot av bolagets styrelse,
skall vara ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman 2013. Om en ledamot representerar viss ägare
skall ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per
utgången av det fjärde kvartalet 2012, skall valberedningens sammansättning, om
möjligt och om så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas
till de nya ägarför-hållandena.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms
erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare
som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör
de två största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.
Eventuella kostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget.
Av de personer som valberedningen föreslår att väljas till styrelseledamöter är,
enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till större
aktieägare i bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningens yttrande avseende förslag till styrelse
Den föreslagna styrelsen med suppleanter innehåller såväl personer med lång
bakgrund inom gruvindustrin som personer med bred erfarenhet från näringslivet i
allmänhet och större industriprojekt i synnerhet samt de lokala förhållanden som
råder i Nordnorge. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsen
har den mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet och
utvecklingsskede.
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified
Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se
Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och
påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden.
Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra
projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med
andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och
nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.