Kommuniké från årsstämma i DIBS Payment Services AB

Årsstämman i DIBS Payment Services AB (publ) beslutade idag i enlighet med
styrelsens respektive valberedningens förslag bland annat följande:
Till styrelseledamöter omvaldes Christoffer Häggblom, Peter Sjunnesson och Thord
Wilkne. Staffan Persson och Cecilia Lager valdes som nya ledamöter i styrelsen.
Staffan Persson valdes till styrelsens ordförande. Katarina Bonde och Sven
Mattsson hade avböjt omval.

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt beslutade om en utdelning
för 2011 om 2 kronor per aktie. Måndagen den 14 maj 2012 är avstämningsdag för
utdelningen och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den
18 maj 2012.

Stämman beslutade att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011.

Styrelsearvoden fastställdes till 300 000 kronor till styrelseordföranden och
med 150 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda
styrelseledamöterna. Det totala arvodet blir 900 000 kronor. Arvodet till
revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.

Stämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och övriga tillsvidareanställda, cirka 60 personer. Beslutet
innebär att bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
emittera sammanlagt högst 100 000 teckningsoptioner. Vid fullteckning av
teckningsoptionerna samt fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer
aktiekapitalet att öka med högst 25 000 kronor, genom utgivande av högst 100 000
aktier. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande är cirka 1 (en) procent av
aktiekapitalet och rösterna.

För mer information se www.dibs.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post:
eric.wallin@dibs.se