Kommuniké från årsstämma 2012 i Phonera AB (publ.)

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma torsdagen den 10 maj 2012. Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma.
BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER SAMT ANSVARSFRIHET
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att bevilja
styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS VINST
Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om 25 190 652
kr, utdela 24 982 893 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 3,20 kronor per
aktie, och balansera 207 759 kronor i ny räkning. Avstämningsdagen för
utdelningen fastställdes till tisdagen den 15 maj 2012. Utbetalning beräknas
sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 21 maj 2012.

BESLUT OM STYRELSEN OCH REVISORER
• Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska minskas med en ledamot,
d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.
• Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Ahldin, Sven Berg,
Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Henric Wiklund samt beslutade om nyval
av Paul Moonga som styrelseledamot. Henric Wiklund valdes till styrelsens
ordförande.
• Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 624 000 kronor att
fördelas inom styrelsen enligt följande:
200 000 kronor till styrelseordförande Henric Wiklund, 88 000 kronor vardera
till Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Paul Moonga samt 80 000 kronor
vardera till Peter Ahldin och Sven Berg.
• Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller kommittéer inte
ska utgå.
• Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor samt beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets
revisor.
• Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget
godkänd räkning.

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTIONER FÖR VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet med
valberedningens förslag till beslut.

BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund som
företrädare för Investment AB Klöverön, Paul Rönnberg som företrädare för
Högberga Invest AB, Peter Ahldin som företrädare för Alencia AB samt Fredrik
Olsson som företrädare för Kongsvik Egendom AB. Valberedningens mandat sträcker
sig till årsstämman 2013. Årsstämman beslutade vidare att de principer som
framgår av de beslutade instruktionerna för valberedningen ska gälla för
förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL NYEMISSION
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot
kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som,
med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna
genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för
bolagets aktie som möjligt.  Skälet till eventuell avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till
allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller
att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag
eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att
uppnå en bättre aktieägarstruktur.

BESLUT OM ÅTERKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och
försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett
förvärv får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna
aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Det högsta antalet aktier som får överlåtas får uppgå till det sammanlagda
innehavet av egna aktier i bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske
endast till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i
enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa
Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde
för aktieägarna.


Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i årsstämmoprotokollet
vilket kommer att kunna laddas ner via www.phonera.com senast den 24 maj 2012.
Protokollet kommer även finnas tillgängligt hos Bolaget från den 24 maj 2012 och
sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga
förslagen till beslut inför årsstämman finns tillgängliga för nedladdning på
www.phonera.com.

Malmö 10 maj 2012

Styrelsen i Phonera AB (publ.)
För ytterligare information kontakta:

Robert Öjfelth, VD Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: robert.ojfelth@phonera.se
PHONERA AB (publ) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och
är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett
varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt
genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för
telefoni, internet och hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och
omsatte 2011 392,3 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.
Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer
finansiell information finns på www.phonera.com