Kallelse till extra bolagsstämma i Cryptzone Group AB (publ)

Göteborg, 16 maj 2012

Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra
bolagsstämma

 Datum Fredagen den 15 juni 2012

 Tid   Kl. 14.00
       Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30. Registrering måste ha skett
       före kl. 14.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

 Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara inskrivna i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 8 juni 2012 samt ombedes
att anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan
7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller
per fax 031-773 86 01 senast den 8 juni 2012. Vid anmälan bör uppges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven
och ej äldre än tolv månader.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 8 juni 2012. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om
sitt önskemål.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tiden för kallelsens utfärdande
till 1 392 085 404 stycken och antalet röster uppgår till 1 551 175 407. Bolaget
innehar inte några egna aktier i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller fler justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om nyemission av aktier
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning. Den
föreslagna bolagsordningen omfattar bland annat ändring av bolagsordningens §
4, § 7, § 9, § 10 och § 11.

§ 4 föreslås få följande lydelse: "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 21 000 000
kronor och högst 84 000 000 kronor."

§ 7 föreslås få följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 2 100 000 000
och högst 8 400 000 000."

§ 9 föreslås få följande lydelse: " För granskning av bolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
ska utses en eller två revisorer med högst en revisorssuppleant eller ett
registrerat revisionsbolag."

§ 10 föreslås få ett nytt andra stycke enligt följande lydelse: "För att deltaga
i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman
endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på motsvarande sätt."

§ 11 föreslås ändras på så sätt att punkten 2 med nuvarande lydelse "Val av
protokollförare" stryks, samt att punkten 4 (nuvarande punkten 5) får följande
lydelse: "Val av en eller två justeringsmän".

Övriga föreslagna ändringar är av väsentligen redaktionell karaktär.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan krävs biträde av
minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman. Beslutet är, såvitt avser ändringarna av §§ 4 och 7,
villkorat av att stämman beslutar om nyemission enligt punkten 8 på dagordningen
och att emissionen registreras hos Bolagsverket.

8. Beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst
16 020 854,04 kronor genom emission av högst 1 602 085 404 B-aktier i bolaget.
Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den
25 juni 2012 är registrerad som aktieägare i bolaget eller innehar
teckningsoptioner enligt optionsprogram 2010:1, 2010:8, 2011:1, 2011:2. Innehav
av en (1) aktie, av serie A eller serie B, eller teckningsoption som ger rätt
till en (1) aktie av serie A eller serie B enligt sagda program, ger rätt att
teckna en (1) nyemitterad B-aktie till en teckningskurs om 0,01 kronor (1 öre)
per aktie. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant
betalning eller på teckningslista mellan den 26 juni 2012 och den 12 juli 2012.
Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på
teckningslista. Emissionen är garanterad upp till 100 procent och aktier som
inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand kunna tecknas av garanterna.
Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant
betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning
enligt instruktion på avräkningsnota. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter
det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Verkställande
direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Allmänt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och
revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och
sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa
handlingar samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets
webbplats, www.cryptzone.com.

Göteborg i maj 2012
Cryptzone Group AB (publ)
Styrelsen


För mer information:
Jörgen Strömberg, VD, Cryptzone Group AB
Email: jorgen.stromberg@cryptzone.com
Tel: +46 702 98 36 98

Iréne Axelsson, CFO, Cryptzone Group AB
Email: irene.axelsson@cryptzone.com
Tel: +46 31 773 86 03

Om Cryptzone Group AB (publ):
Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera
och minska IT-säkerhetsrisk. Detta görs genom att sammaföra människor, processer
och teknologi inom de följande fyra huvudområdena: Policy Compliance, Content
Security, Secure Access och Endpoint Security. Huvudkontoret ligger i Sverige
med säljkontor i Storbritannien, USA och Polen, samt ett omfattande
partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget
och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.

Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska
alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde
Fondkommission AB.


[HUG#1612280]