KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 24 MAJ 2012.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 24 maj 2012 hållit årsstämma i
Göteborg.

 


Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Lars Påhlson, Per Karlzon, Bernt Larsson, Leif
Nilsson och Tommy Marklund och nyval av Carl henrik Brandel.  Lars Påhlson
omvaldes som styrelsens ordförande.

 

Revisorer

Årsstämman beslutade om val av KPMg som revisor intill slutet av årsstämman
2012. Huvudansvarig revisor skall vara Roger Mattsson

 

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till 8.5 prisbasbelopp att fördelas mellan
styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. 
Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande
räkning.

 

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket
innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.

 

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om
nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier.  Syftet med bemyndigandet är
att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell
beredskap vid förvärv.  Styrelsen skall kunna besluta om emission med
bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till
marknadspris.  Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär
för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%.

 

Valberedning

Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Charles Brandel
som representanter för större aktieägare och som oberoende representant
Hansjörg Lechtaler att utgöra valberedning till årsstämman 2012, med Dan
Tervaniemi som ordförande.

 

Övrigt

Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2011 och
för marknadsförutsättningarna under 2012.

 

För ytterligare information, kontakta

Ulrik Svartborn, tf VD för Rasta Group AB(publ)

031-725 95 20

E-post ulrik.svartborn@rasta.se

 

www.rastagroup.se

 

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom
servicenäringen. Bolaget är listat på First North Premier och har ca 1 600
aktieägare per 2012-04-30. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets
Certified Adviser på First North Premier.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 20 platser:
Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad,
Ulricehamn, Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/
Väst, Tönnebro,  Klevshult, Mantorp, Arboga och Ullared (från juli 2011).

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två
restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även
försäljning i 20 talet kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget även verksamhet
på den nya arenan Guldfågel Arena i Kalmar.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby
Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre
loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex kiosker
vid arenaevenemang.

Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg.  Bolaget
driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är
nybyggda. Från 1 januari 2011 bedriver bolaget även Grand Hotel Garden med 170
rum i centrala Malmö.