Aarhus
29. maj 2012
J.nr. 228505/KTO/MV
Protokollat
Ordinær generalforsamling
DATO: 29. maj 2012 kl. 15.00
SELSKAB: Lastas A/S
STED: Energivej 35, 8722 Hedensted
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr. 2.063.908 af selskabets egne kapitalandele, til en pris der modsvarer børskursen på erhvervelsestidspunktet.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.
Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen bød velkommen til de fremmødte og oplyste at bestyrelsen udpegede advokat Kristian Tokkesdal som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at kapitalejere med 24.084.640. stemmer, ud af i alt 24.660.631 stemmer, var repræsenteret på generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenens punkter.
Ad dagsordenens pkt. 1
Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 2
Regnskabschef Per Godsk Stelmach gennemgik herefter selskabets årsrapport for 2011 med revisionspåtegning.
Årsrapporten blev efter gennemgang enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 3
Bestyrelsen foreslog at selskabets negative årsresultat på kr. -145.936.000 overførtes til næste år.
Generalforsamlingen godkendte endvidere enstemmigt bestyrelsens forslag om at overføre årets negative resultat til næste år.
Ad dagsordenens pkt. 4
Dirigenten gennemgik forslaget om at give selskabets bestyrelse bemyndigelse til at opkøbe egne kapitalandele.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 5
Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 6
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Ad dagsordenens pkt. 7
Der blev under behandlingen af dette punkt, forespurgt til antallet af kapitalandele ejet af selskabets ledelse. Der henvistes i den forbindelse til det i årsrapporten for 2011 anførte.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorpå generalforsamlingen blev hævet.
Bestyrelsesformand Erik D. Hansen takkede kapitalejerne for fremmødet.
Som dirigent:
________________________
Kristian Tokkesdal
