Mediaprovider Scandinavia AB - listat på First North - höll årsstämma den 29 maj 2012. Stämman fattade bland annat följande beslut: · att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2011. · att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att årets resultat om -3 953 520 kronor, jämte balanserat resultat om -3 631 253 kronor och utgående överkurs om 3 509 266 kronor, sammanlagt -4 075 507 kronor, överförs i ny räkning · att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2011. · till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Patrik Mellin och Daniel Westman samt nyval av Jan Bengtsson och Joakim Dahl. · till Bolagets revisor omvaldes auktoriserade revisorn Stefan Engström för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt auktoriserade revisorn Suzanna Milinovic omvaldes som Bolagets revisorsuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. · att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 15 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra. • att bolaget skall emittera högst 15 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma CMPartner AB, org. nr 556511-5317, helägt dotterbolag till bolaget, nedan kallat Dotterbolaget. Teckning och betalning skall ske senast den 30 juni 2012. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna till tillsvidareanställd personal inom koncernen eller styrelseledamöter i moderbolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillsvidareanställd personal och styrelseledamöter, utöver sin årliga fasta och rörliga ersättning som är baserad på uppfyllelse av såväl kvantitativa som kvalitativa individuella mål, genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under den treårsperiod som det föreslagna programmet omfattar. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 augusti 2013 till och med den 31 augusti 2015. Teckningskursen fastställdes till 0,07 kr per aktie. För mer information, besök www.mediaprovider.se, eller kontakta: Patrik Mellin, koncernchef, telefon +46 701 852 691, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se Om Mediaprovider Mediaprovider Scandinavia AB är ett expansivt mediebolag med fokus på internet publishing. Bolaget har en stark och oberoende ställning inom områdena telekom/IT, hemelektronik, foto, film och underhållning med ledande internettjänster inom respektive område. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och dess aktie handlas på Nasdaq OMX First North. För mer information om oss och våra produkter, besök www.mediaprovider.se Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, telefon: 08-544 987 55. [HUG#1615783]
Mediaprovider Scandinavia AB : Beslut från årsstämma 29 maj 2012
| Source: Modern Ekonomi Sverige Holding AB