KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROVINSFASTIGHETER II AB (PUBL)
Måndagen den 11 juni 2012
Aktieägarna i Provinsfastigheter II AB (publ), 556684-2968, (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 11 juni 2012 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Studentgatan
6, Malmö.
Anmälan och rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken måndagen den 4 juni 2012 och ombeds att anmäla sig senast 4 juni 2012 till Bolaget
på adress c/o Aberdeen Asset Management AB, Att: Per-Henrik Karlsson, Box 3039, 103 63
Stockholm, eller via e-post nina.persson@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges namn,
personnummer, alternativt organisationsnummer, samt gärna adress, telefonnummer samt
eventuella biträden (maximalt 2).
Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig
en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk
person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte
vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare i god tid före måndagen den 4 juni 2012, då sådan omregistrering ska
vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter samt val av revisor
11. Övriga ärenden
12. Avslutande av årsstämman
_____________
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och koncernredovisning finns tillgängliga i Bolagets lokaler för
aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga
vid bolagsstämman.
_____________
Stockholm, maj 2012
Styrelsen i Provinsfastigheter II AB (publ)