Valberedningens förslag inför årstämman 2012 i TagMaster AB (Publ)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

Valberedningen, bestående av Didrik Hamilton (ordf.), Tomas Brunberg, Magnus
Karnsund, Mats Larsson, och Jan Westlund har anmält att de vid bolagsstämman,
såvitt avser punkterna 2 och 11 -15 enligt den i kallelsen föreslagna
dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:
Föreslås att Per Dintler Söderlind & Co utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11:
Arvode föreslås utgå till styrelsen med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000
kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms
ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1
300 kr per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala
belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för
att en ersättning för extra styrelsearbete skall utbetalas är att en enig
styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 och 13:
Styrelsen föreslås bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Valberedningens majoritet föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av de ordinarie styrelseledamöterna Magnus Karnsund och Göran Fransson
samt nyval av Marie-Louise Hellström Gefwert och Mats Larsson som ordinarie
ledamöter, varvid föreslås att Magnus Karnsund utses till styrelsens ordförande.
Om Magnus Karnsunds uppdrag skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig
välja ny ordförande. Mot förslaget har två ledamöter i valberedningen reserverat
sig och föreslår istället nyval av hela styrelsen med Joseph Grillo, Magnus
Jonsson, Rolf Norberg och Gert Sviberg som ordinarie ledamöter med Rolf Norberg
som styrelsens ordförande.

Punkt 14:
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under
det tredje räkenskapsåret från årsstämman 2012 att till bolagets revisor
respektive revisorssuppleant väljs de auktoriserade revisorerna Mikael
Fredstrand och Michael Olsson, Mazars SET Revisionsbyrå.

Punkt 15:
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem
ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande, tre av
ledamöterna representera de tre största aktieägarna och en av ledamöterna,
utsedd av valberedningens ordförande, representera de mindre aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall
en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken
eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig
överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig
gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear AB per den
sista bankdagen i september månad, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål
identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de
tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn
till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen
till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av
valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser
inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av
valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största
aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av
valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt
största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av
en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska
valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om
valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot
representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens
sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på
bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när
informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt
föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa
valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt
Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till
ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga
styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt
riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden
eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen
utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med
hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar,
utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny
ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största
aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare
avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i vallberedningen enligt föregående stycke sker,
ska reglerna avseende meddelande till bolaget från valberedningen samt
offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet
ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som
ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom
kontinuerliga individuella avstämningar. Valberedningen har överlagt vid 8
protokollförda möten.

 Valberedningen,

 Stockholm den 7 juni 2012