Kallelse till extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ)

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18
juli 2012 kl. 13.00 i Vinovos lokaler, Hamngatan 11, 6tr, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 juli 2012, dels anmäla sig
till stämman senast torsdagen den 12 juli 2012. Anmälan till stämman görs under
adress Vinovo AB, Hamngatan 11, 6 tr, 111 47 Stockholm, via e-post till
info@vinovo.se eller per telefon till 08-661 08 73.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer,
antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör
fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska
vara verkställd torsdagen den 12 juli 2012. Det innebär att aktieägaren i god
tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot m.m.
 7. Beslut avseende valberedning
 8. Stämmans avslutande

Styrelse (punkt 6)

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter,
att Göran Bronner väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa
årsstämma samt att arvodet ska utgå med 75 000 kronor för ledamot och 150 000
för ordförande på årsbasis.

Göran Bronner (1962) är civilekonom från Stockholms Universitet. Idag är Göran
aktiv som finans- och ekonomichef på Swedbank. Tidigare var Göran verksam inom
en rad olika befattningar på SEB samt grundare och huvudägare till Tanglin Asset
Management.

Valberedning (punkt 7)

Förslag till beslut avseende valberedning kommer att presenteras senast i
samband med stämman.

_________________

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2012

Vinovo AB (publ)

Styrelsen