København, 2012-08-31 13:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Den 28. august 2012, klokken 9.30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Amagerbanken af 2011 A/S (”Selskabet”), CVR-nr. 32321577, hos Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43, 1560 København V.
Dagsordenen var:
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Eventuelt
Bestyrelsen havde udpeget Thomas Thybo Larsen til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at selskabets aktionær var repræsenteret ved fuldmagt.
Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Som følge af Niels Heering, Jens Peter Toft og Steen Hemmingsens udtræden af bestyrelsen, var det foreslået, at Niels Olsen blev valgt til formand og Lars Jensen blev valgt til bestyrelsen som næstformand. Herudover var det foreslået, at Jens Verner Andersen blev valgt til bestyrelsen.
De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, blev oplyst.
Forslaget blev vedtaget.
De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er herefter:
- Niels Olsen (formand)
- Lars Jensen (næstformand)
- Jens Verner Andersen
Ad 3. Eventuelt.
Der forelå ikke yderligere til behandling.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
Generalforsamlingen blev hævet.
Som dirigent:
Thomas Thybo Larsen
