Göteborg, 6:e september, 2012 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: Fredagen den 21 september 2012 Tid: Kl. 14.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30. Registrering måste ha skett före kl. 14.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 14 september 2012 samt ombedes att anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast den 14 september 2012. Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än tolv månader. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 14 september 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av en eller fler justeringsmän 6. Beslut om riktad nyemission av aktier 7. Stämmans avslutande Beslutsförslag 6. Beslut om riktad emission av aktier Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 1 906 040,43 kronor genom nyemission av högst 190 604 043 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,01 kronor (1 öre). Aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av bolagets verkställande direktör Einar Lindquist, bolagets CFO Iréne Axelsson samt styrelseledamöterna Christer Andersson och Johan Seeman. Aktieteckning ska ske på teckningslista senast den 5 oktober 2012. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att behålla och öka motivationen hos utvalda nyckelpersoner inom bolagets ledning och styrelse. Styrelsen bedömer att förslaget är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Allmänt Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Göteborg i september 2012 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB Ilija.Batljan@cryptzone.com Tel: +46 705 18 39 67 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Detta görs genom att sammaföra människor, processer och teknologi inom de följande fyra huvudområdena: Policy Compliance, Content Security, Secure Access och Endpoint Security. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i Storbritannien, USA och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1638798]
Cryptzone: Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB