Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Selskabsmeddelelse
nr. 110 / 2012
Birkerød, 12. oktober 2012
CVR. nr. 29 24 64 91
www.berlin3.dk
Forløb af ordinær generalforsamling i Berlin III A/S fredag d. 12. oktober 2012.
________________________________________
På selskabets ordinære generalforsamling fredag den 12. oktober 2012 blev selskabets årsrap-port for 2011/2012 godkendt. Generalforsamlingen besluttede ligeledes at følge bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale udbytte til selskabets aktionærer.
Til bestyrelsen genvalgtes Henrik Frisch, Karsten Rasmussen og Kaj Larsen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Henrik Frisch som formand.
Til revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
De under punkt 6 stillede forslag blev behandlet som følger:
a. Selskabets likvidation – forslaget blev ikke vedtaget.
b. Fornyet tilbagekøbstilbud – forslaget blev ikke vedtaget.
c. Bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne kapitalandele – forslaget blev vedtaget med fornødent flertal.
d. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse – forslaget blev vedtaget med for-nødent flertal.
Der var ikke yderligere punkter til behandling, hvorefter den ordinære generalforsamling blev afsluttet.
Birkerød, 12. oktober 2012
Henrik Frisch, formand
Kontaktpersoner:
Eventuelle henvendelser vedrørende meddelelsen kan rettes til selskabets formand Henrik Frisch tlf. +45 20 10 60 11.
