KALLELSE TILL BERGS TIMBERS ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
24 januari 2013 klockan 14.00, samlingslokalen Skeppet, Atlantvägen, 570 82
Målilla.
Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  ·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18
januari 2013.

  ·
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB (publ),
Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail:
info@bergstimber.se, per telefon 010-1998 500 eller telefax 0495-231 29 senast
måndagen den 21 januari 2013 kl.13.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den
gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Anmälningsblankett och fullmaktsblankett kan med fördel användas och finns
bifogade årsredovisningen för 2011/12 samt tillgängliga på bolagets webbplats:
www.bergstimber.se

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 18 januari 2013.
      Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före
dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock
längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten avser juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Fullmakter i original och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda senast
den 22 januari 2013 under ovanstående adress.

Förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011/12.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2011/12.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till
densamma.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut
Årsstämman 2012 beslutade att utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Per-Åke Bergh
till valberedning med Bertil Lönnäs som ordförande. Nedan följer deras förslag
till beslut.

Punkt 1
Val av ordförande vid stämman: Att advokat Olof Lidén utses till
stämmoordförande.

Punkt 11
Fastställande av styrelse- och revisorsarvode: Att arvode till styrelsens
ordförande utgår med 2,5 prisbasbelopp och att till övriga årsstämmovalda
ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att arvode till ordförande i
revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i
revisionsutskott arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till
2 500 kronor per sammanträde. Att ersättning till revisorerna föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 12
Val av styrelse och styrelseordförande: Att antalet styrelseledamöter föreslås
uppgå till sju utan några suppleanter och att de nuvarande styrelseledamöterna
Tage Andersson, Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Kay
Nilsson omväljs samt att Jerker Karlsson nyväljs och att Jerker Karlsson nyväljs
till styrelseordförande.

Punkt 13
Val av revisorer och revisorssuppleanter: Att omval sker av auktoriserade
revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst
& Young, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att omval sker av
auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck,
båda Ernst & Young, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Störste aktieägarens förslag till valberedning
Bolagets störste aktieägare lämnar följande förslag till valberedning.

Punkt 15
Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma:
Till ledamöter av valberedningen föreslås nyval av Roger Thagesson samt omval av
Bertil Lönnäs och Bo Sturesson, samt att Bo Sturesson (nyval) väljs till
valberedningens ordförande, att arvode till valberedningens ordförande utgår med
0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett
dagarvode på 2 500 kr per sammanträde och att om ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av
att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 9
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd
balansräkning: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt
balansräkningen 130 121 861 kronor, varav överkursfond 8 100 000 kronor
disponeras på följande sätt: Överföres i ny räkning 130 121 861 kronor.

Punkt 14
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier: Styrelsen
föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget.
Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av
aktiekapitalet med högst 9 500 000 kronor (motsvarande 9 500 000 B-aktier.)
Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom
ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet
att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av
köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) samt möjliggöra extern
kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa
sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Punkt 16
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från
årsstämman 2013: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från
årsstämman 2013. Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara
konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta
ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå
till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av
kvantitativa och kvalitativa mål. Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt
till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och
företagshälsovård. Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och
kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören kan ha premiebaserat
pensionsavtal. Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är
uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde
tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt
uppgå till en årslön. Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda
frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda
förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tagas upp för fastställelse
av årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det
i enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget uppgår till   96 592 860 samtliga aktier är B-aktier
med vardera en röst. Det sammanlagda röstetalet uppgår därmed till 96 592 860.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att stämmans
beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen.

Tillgängliga handlingar m m
Alla aktieägare som tidigare anmält intresse samt aktieägare som därefter har
tillkommit och som är direktregistrerade kommer att få årsredovisningen med
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011/12 hemsänd i början av januari 2013.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, huvudägarnas och styrelsens
fullständiga förslag samt övriga handlingar som avses behandlas på årsstämman
och som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre
veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda, och på bolagets webbplats, www.bergstimber.se, samt även sändas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningen fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om
de föreslagna styrelseledamöterna och information om de föreslagna revisorerna
och revisorssuppleanterna hålls tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets
webbplats, www.bergstimber.se, och sänds till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att hållas tillgängliga vid
stämman.

Välkomna!

Mörlunda december 2012

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen

Denna kallelse kommer att införas i post och inrikes tidning den 21 december
2012.


Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 010-19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress
www.bergstimber.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till styrelsens ordförande Jonas
Campanello på telefonnummer 031-21 91 04 eller finanschef Jörgen Karlsson på
telefonnummer 010 1998 500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
december 2012 klockan 08.00.