Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Målilla.

Sammanfattning

  · VD Henrik Egnell rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den
delårsrapport för första kvartalet som offentliggjordes på förmiddagen.

  · Årsredovisningen för 2011/12 fastställdes och styrelse och verkställande
direktör beviljades ansvarsfrihet.

  · Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel
överfördes i ny räkning.

  · Styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland,
Anders Karlsson och Kay Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter samt att Jerker
Karlsson nyvaldes.

  · Till ordförande nyvaldes Jerker Karlsson.

  · Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att
underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra extern
kapitalanskaffning för finansiering.

  · Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Anders Johansson och
auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av
verkställande direktör Henrik Egnell eller av bolagets finanschef Jörgen
Karlsson, båda på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2013-01-24

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen



Jerker Karlsson
Styrelsens ordförande

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår
hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
januari 2013 klockan 16:30.

Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande, Jonas Campanello, hälsade välkommen till årets årsstämma
som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun. VD Henrik Egnell
rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första
kvartalet som lämnats under förmiddagen. Årsredovisningen för 2011/12
fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i
ny räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och ingen
suppleant. Styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Peter Friberg, Lars
Järnland, Anders Karlsson och Kay Nilsson omvaldes som ordinarie ledamöter.
Jerker Karlsson nyvaldes som ordinarie ledamot.

Jerker Karlsson har en mångårig bakgrund från SCA där han mellan 1988 och 2008
verkade som skogsdirektör och under ett antal år var chef för SCA:s skogliga
verksamhet och sågverksrörelse.

Till ordförande nyvaldes Jerker Karlsson.

Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,5 prisbasbelopp och 1,25
prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till
ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i
revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till
2 500 kronor per sammanträde.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Karlsson till
ordförande i styrelsens revisionsutskott till övriga ledamöter i
revisionsutskottet omvaldes Peter Friberg och nyvaldes Jerker Karlsson.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Jerker Karlsson till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet valdes Anders Karlsson och Lars Järnland.

Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsstämma omvaldes Bertil Lönnäs och Bo Sturesson
samt nyvaldes Roger Tagesson. Till valberedningens ordförande nyvaldes Bo
Sturesson. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5
prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode per
sammanträde med 2 500 kronor per sammanträde.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade
revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst
& Young, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn
Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda Ernst & Young, som
revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjligöra
extern kapitalanskaffning för finansiering lämnade stämman följande
bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett
eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall
kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor.
Dock maximalt 9 500 000 kronor i aktiekapital ( motsvarande 9 500 000 B-aktier).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2011/12 samt i kallelsen till dagens
årsstämma.