G E N E R A L F O R S A M L I N G
Vordingborg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2013
kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg, med følgende
D A G S O R D E N
1. Orientering om valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Efter tur afgår:
Direktør Knud Rasmussen
Gårdejer Klaus Neerup Jensen
Urmager Jørgen Sandbirk
Ingeniør Carl-Ole Holbøll
der alle er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Skatterevisor Henning Holmqvist Hansen
kan ikke genvælges på grund af aldersbestemmelser i vedtægternes § 14 og
bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Tømrermester Kenneth Henriksen.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Behandling af indkomne forslag.
Fra bestyrelsen foreligger der følgende forslag:
1. I henhold til § 3 stk. 2 foreslås bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange ændret til to separate bemyndigelser således, at aktiekapitalen kan forhøjes med indtil nominelt 15,2 millioner kroner og kapitalforhøjelsen kan være med eller uden fortegningsret for bestående aktionærer. Bemyndigelserne er gældende indtil den 26. marts 2018.
Derudover sker der redaktionelle ændringer af § 3.
2. Ændring af vedtægternes § 11 stk. 3 om stemmeret, således at bestemmelsen fremover kommer til at lyde således:
Et aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme. Der gælder den begrænsning i stemmeretten, at én aktionær maksimalt kan afgive det antal stemmer, der svarer til en aktiebesiddelse på 0,5 % af aktiekapitalen. Ved aktiebesiddelse i koncernforhold eller koncernlignende forhold kan den samlede stemmeret højest andrage, hvad der svarer til 0,5 % af aktiekapitalen.
3. Ændring af vedtægternes § 8 stk. 5 om indkaldelse, således at bestemmelsen fremover kommer til at lyde således:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved meddelelse til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. Generalforsamlingen bekendtgøres endvidere på bankens hjemmeside samt i et lokalt dagblad eller et lokalt ugeblad. Indkaldelse sker med højest 5 ugers- og mindst 3 ugers varsel.
8. Eventuelt.
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret.
I henhold til Selskabslovens § 97 oplyses det, at Vordingborg Banks samlede aktiekapital på indkaldelsestidspunktet udgør kr. 19.800.000 fordelt på 198.000 aktier á kr. 100.
Med hensyn til stemmeret henvises til vedtægternes § 11, hvoraf fremhæves, at noterede aktionærer har følgende stemmer:
Indtil 600 kr. inkl. 1 stemme
Indtil 1200 kr. inkl. 2 stemmer
Indtil 3000 kr. inkl. 3 stemmer
Indtil 6000 kr. inkl. 4 stemmer
Indtil 9000 kr. inkl. 5 stemmer
Indtil 12000 kr. inkl. 6 stemmer
Indtil 15000 kr. inkl. 7 stemmer
Indtil 18000 kr. inkl. 8 stemmer
Indtil 21000 kr. inkl. 9 stemmer
Over 21000 kr. 10 stemmer
Deltagelse i generalforsamlingen.
Aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen tirsdag den 19. marts 2013. Besiddelse af aktier opgøres på baggrund af aktionærens ejerforhold noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
Adgangskort.
Aktionærerne kan møde personligt eller ved en fuldmægtig og skal senest 3 dage før generalforsamlingen bestille adgangskort. Adgangskort kan bestilles fra fredag 1. marts til og med fredag den 22. marts i bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside www.vorbank.dk . Ved bestilling via bankens hjemmeside skal enten cpr/cvr nummer eller vp-depotnummer indtastes. Bestilte adgangskort fremsendes med posten.
Afgivelse af stemmer.
Aktionærerne kan stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden generalforsamlingen. Fuldmagts- eller brevstemmeblanket kan rekvireres ved henvendelse til Vordingborg Bank eller udskrives fra bankens hjemmeside. Blanketter i dateret og underskrevet stand kan enten returneres til banken, sendes som e-mail til vorbank@vorbank.dk (indscannet i pdf-format) eller faxes til faxnummer 55 36 52 52. Fuldmagt og brevstemmer kan også afgives elektronisk via bankens hjemmeside www.vorbank.dk eller på www.vp.dk/gf ved anvendelse af NemID. Tidsfrist er i alle tilfælde 22. marts 2013.
Dagsorden mv.
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger og dokumenter blive offentliggjort på bankens hjemmeside www.vorbank.dk : 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dagen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport, 4) dagsorden og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev.
Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens afdelinger og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Spørgsmål.
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller bankens stilling i øvrigt ved skriftlig henvendelse til Vordingborg Bank,
Algade 52, 4760 Vordingborg eller på e-mail vorbank@vorbank.dk Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.
Vordingborg, den 28. februar 2013
Bestyrelsen
Under generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich med efterfølgende kaffe og the.
Tilmeldte aktionærer, som bliver forhindret i at deltage i generalforsamlingen, bedes venligst meddele det til banken senest 2 dage før på tlf. 55 36 52 00 eller via mail på vorbank@vorbank.dk.
