Axis AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 16 april 2013
kl. 17.00 i bolagets lokaler på Edison Park, Emdalavägen 14, Lund.
Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.
Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning om 5,00
kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 19 april
2013. Vidare framgår att valberedningen föreslår nyval av Roland Vejdemo som
ordförande i styrelsen samt att Gustaf Brandberg väljs till ny styrelseledamot.
Kallelsen återfinns på Axis hemsida, www.axis.com, samt biläggs detta
pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den
12 mars 2013 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och
Inrikes Tidningar den 12 mars 2013.
Kallelse till årsstämma
AXIS AKTIEBOLAG (publ)
Axis AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 16 april 2013 kl. 17.00 på Edison
Park, Emdalavägen 14, Lund.
Rätt att delta
Rätt att delta på årsstämman har den som

  ·     dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 10 april 2013,
  ·     dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 10
april 2013.

Registrering i aktieboken
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 10 april 2013. Sådan
registrering kan vara tillfällig.
Anmälan
Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier. I
samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som
aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt
skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person –
vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares
behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste
uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets
hemsida www.axis.com.
Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne Jacobsen,
Emdalavägen 14, 223 69 Lund, per telefon 046-272 18 00 eller via bolagets
hemsida.
Förslag till dagordning
1.    Stämman öppnas.
2.    Val av ordförande på stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Anförande av VD.
9.    Beslut
      a)    om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
      b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
      c)    om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.
10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11.    Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12.    Val av styrelse och styrelseordförande.
13.    Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning.
14.    Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av
ledamöter i valberedningen m.m.
15.    Stämman avslutas.
Antalet aktier och röster
I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)
Valberedningen, som består av Christer Brandberg, Therese Karlsson och Martin
Gren, representerande mer än 39 % av det totala röstetalet i bolaget, föreslår
att Lars-Erik Nilsson väljs till ordförande på stämman.
Förslag avseende utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 5,00 kr per aktie,
varav 2,25 kr utgör ordinarie utdelning och 2,75 kr extrautdelning. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 19 april 2013. Om årsstämman beslutar
i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg den 24 april 2013. Sista dag för handel med bolagets aktier
inkluderande rätt till utdelning är den 16 april 2013.
Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)
Valberedningen föreslår:
•    att sex ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,
•    att omval sker av styrelseledamöterna Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle
Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,
•    att Gustaf Brandberg väljs till ny styrelseledamot,
•    att nyval sker av Roland Vejdemo som ordförande i styrelsen,
•    att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 000 000 kr, att fördelas
med 500 000 kr till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till var och en av
övriga ledamöter. Arvode skall ej utgå till i bolaget anställd ledamot eller
till ledamot som företräder större aktieägare. Det föreslagna arvodet är 250 000
kronor lägre än föregående år.

Lars-Erik Nilsson har avböjt omval.
Gustaf Brandberg, född 1974, är styrelseledamot i bland annat Inter Indu AB samt
investerare i onoterade teknikbolag. Han har en bakgrund på Tieto Sweden AB och
som grundare och verkställande direktör för Citerus AB.
Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Ola
Bjärehäll som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2011 års årsstämma, för en
tid om fyra år.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis skall utgå
enligt godkänd räkning.
Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 13)
Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
som antogs vid årsstämman 2012 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas.
Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. (punkt
14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier avseende
utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även inför årsstämman 2014,
d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:
De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman
skall, per den 30 september året före årsstämman eller senast sex månader före
årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen.
Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det
fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till
valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot
eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i
fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot
lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den
aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne
aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i
stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår,
aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.
Valberedningen skall fullgöra vad som åligger valberedningen enligt
bolagsstyrningskoden.
Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för
skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.
Handlingar inför årsstämman m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida, www.axis.com, senast tre
veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så begär.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.
______________________________
Lund i mars 2013
Styrelsen i Axis AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations, Axis Communications
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: johan.lundin@axis.com
Axis är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt
lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 mars 2013, kl. 08:00.
Om Axis Communications
Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom
övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en
tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för
professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på
innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis har fler än 1400 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och
med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat
IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer
information om Axis finns på www.axis.com.