Kallelse till årsstämma i IAR Systems Group AB (publ)

Aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 22 april 2013 klockan 18.00 på Nalen Konferens, Regeringsgatan 34,
Stockholm.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16
april 2013,
– dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 16 april
2013, under adress IAR Systems Group AB (publ), Box 23051, 750 23 Uppsala eller
per telefon
0709-100 734 eller telefax 08-410 920 01 eller via bolagets webbplats
www.iar.com/sv/investerare. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 16
april 2013.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt
som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.iar.com/investors. Den som
företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar,
såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till
bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom
den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

 1. 1.    Öppnande av årsstämman.
 2. 2.    Val av ordförande vid stämman.
 3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. 4.    Godkännande av dagordning.
 5. 5.    Val av en eller två justeringsmän.
 6. 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. 7.    Anförande av verkställande direktören.
 8. 8.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. 9.    Beslut
   1. a.    om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   2. b.    om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt
   3. c.    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. 10.  Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. 11.  Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. 12.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. 13.  Val av revisor.
14. 14.  Beslut om inrättande av valberedning.
15. 15.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. 16.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.
17. 17.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier.
18. 18.  Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
19. 19.  Avslutande av bolagsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Peter Larsson utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
(punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt
bolagets balansräkning om 154.603.918 kronor förfogas så att en ordinarie
utdelning för verksamhetsåret 2012 lämnas om 2,00 kronor per aktie, totalt
23.387.122 kronor. Förslag på avstämningsdag är torsdagen den 25 april 2013. Med
denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas tisdagen den 30
april 2013.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och
att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300.000 kronor till
styrelsens ordförande och 125.000 kronor vardera till de ledamöter som inte är
anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Peter Larsson, Markus
Gerdien, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin. Till styrelsens
ordförande föreslås nyval av Markus Gerdien.

Val av revisor (punkt 13)

Till revisor föreslår valberedningen omval på ett år av Deloitte AB med
huvudansvarig revisor Erik Olin.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av en
valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den
30 september 2013 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända
aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till
valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända
aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen
skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens
ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan
person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.
Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2014.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i
bolaget per den 31 augusti 2013. Om väsentliga förändringar sker i
ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens
sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i
valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för
utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende
av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha
rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som
erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs på årsstämman 2012 skall fortsätta att tillämpas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets
befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom
apportemission.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
(punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var
tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske
på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst
samtliga egna B-aktier som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på NASDAQ OMX
Stockholm eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad,
varvid styrelsen skall kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant
betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid
förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på en reglerad
marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en
reglerad marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet, får
lägst ske till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.
Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet
att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt ha möjlighet att
finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med
överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad,
skall kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer
tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade
marknaden vid överlåtelsetillfället är begränsad.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 17 ovan är giltig endast om den biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen, revisorns yttrande
över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare,
styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan med
därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) samt
fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på Strandbodgatan 1, Uppsala,
och Kungsgatan 33, Stockholm, samt på bolagets webbplats www.iar.com/investors.
Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid
bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om
förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Per den 25 mars 2013 fanns i bolaget totalt 11.724.561 aktier, varav 100.000
aktier av serie A och 11.624.561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt
12.624.561 röster. Bolaget innehar för närvarande 334.600 aktier av serie B,
vilka inte får företrädas på stämman.

Stockholm i mars 2013

IAR Systems Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR
Systems Group AB på e-post: stefan.skarin@iar.com
IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av
mjukvara för programmering av processorer i inbyggda system. Mjukvaran används
av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom
till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och
fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar
inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling
av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder
över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.
IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.