SpareBank 1 SMN :Vedtak i representantskapet

Representantskapet i har i sine møter 21. mars 2013 fattet vedtak om:

Godkjennelse av årsregnskap for 2012, herunder disponering av årsresultat

Representantskapet vedtok at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2012.
           
 Representantskapet vedtok at årsoverskuddet disponeres som følger;

Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Styrets årsberetning, orientering om ledende ansattes betingelser, revisjonsberetning, kontrollkomiteens melding og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

Fullmakt til emisjon av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2013 er vedtatt.

Fullmakt til å erverve og ta pant i egne egenkapitalbevis 

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner. 
3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 21. mars 2013.
6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av leder og nestleder i representantskapet

Randi Dyrnes ble gjenvalgt som leder for ett år.
Widar Slemdal Andersen ble valgt som ny nestleder for ett år.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Bård Benum ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Paul E. Hjelm-Hansen ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Morten Loktu ble valgt som nytt styremedlem for to år.
Bente Karin Trana ble gjenvalgt som 1. varamedlem for ett år.
Pål Hofstad ble valgt som nytt 2. varamedlem for ett år.
Randi Sollie Denstad ble valgt som nytt 3. varamedlem for ett år.
Jan Gunnar Kvam ble gjenvalgt som fast møtende varamedlem for de ansatte for ett år.

Valg av styrets leder

Kjell Bjordal ble valgt som ny styreleder for to år

Valg av styrets nestleder - suppleringsvalg

Bård Benum ble gjennom suppleringsvalg, valgt som ny nestleder i styret for ett år

Valg til kontrollkomiteen

Terje Ruud ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen for to år.
Terje Lium ble valgt som nytt medlem av kontrollkomiteen for to år.

 Ingvild Kjerkol ble gjenvalgt som 2. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

Valg av leder og nestleder av kontrollkomiteen

Terje Lium ble valgt som leder av kontrollkomiteen for to år.
Anders Lian ble gjenvalgt som nestleder av kontrollkomiteen for to år.

Valg til representantskapets valgkomité

Jonny Meland ble gjenvalgt som representant for de offentlig oppnevnte for en periode av to år.
Lars B. Tvete ble valgt som nytt medlem som representant for egenkapitalbeviseierne for en periode av to år.

Som varamedlem:
Jan-Yngvar Kiel ble valgt som representant for innskyterne for en periode av to år.
Rolf Bratlie ble gjenvalgt som varamedlem på vegne av de ansatte for en periode av to år.

Valg av leder av valgkomiteen

Lars B. Tvete ble valgt som ny leder av valgkomiteen for to år

Om SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert på 43 steder i regionens kommuner med i alt 51 kontor.

Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Trøndelag og på Nordvestlandet, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning.

Hovedkontoret er i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca 1200 årsverk og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap. Banken er største aksjonær med eierandel på 33 prosent i BN Bank. SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen.

Ønskes ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside www.smn.no