Helsinki, Suomi, 2013-03-22 11:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj Pörssitiedote 22.3.2013 klo 12:30
FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2013
Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16. päivänä huhtikuuta 2013 alkaen klo 12.00 osoitteessa Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 11.00.
A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa eikä tästä syystä osingonmaksupäivää määrätä.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 69 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, maksetaan valittaville hallituksen jäsenille samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2012 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 69 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 69 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes, Jon-Aksel Torgersen, Tiina Bäckman ja Christer Backman valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan. Ehdokkaat on esitelty yhtiön Internet-sivustolla.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10.000.000 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 21,4 % kaikista kokouskutsun päivänä ulkona olevista yhtiön osakkeista.
Hallitus voi päättää antaa valtuutuksen perusteella osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä asioista osakeyhtiölain mukaisesti.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin aikaisempaa valtuutta ei ole käytetty.
16. Muutos yhtiöjärjestyksen 10 §:ään
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen kutsutapaa koskevaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan seuraavaan muotoon.
”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
17. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
18. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n Internet-sivuilla www.finnlines.com. Yhtiön vuosikertomus, mukaan luettuna yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilikautta 2012 koskeva tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla edellä mainituilla Internet-sivuilla 26.3.2013 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 30.4.2013.
C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina, 11.4.2013 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta IR@finnlines.com;
b) puhelimitse numeroon 010 343 4404 klo 9–16, ma–pe;
c) telefaksilla numeroon 010 343 5200; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Finnlines Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2013 klo 10.00 eli kolmantena yhtiökokouspäivää edeltävänä pankkipäivänä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin (osoitteella: Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki) ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsun päivänä 22.3.2013 Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on yhteensä 46.821.037 osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on 46.821.037 ääntä.
Helsinki 22.3.2013
Finnlines Oyj
Hallitus
Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet