Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Årsstämman fastställde balansräkningarna och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012.
Utdelning
Årsstämman beslutade att inte fastställa styrelsens förslag till utdelning,
innebärande att någon utdelning inte ska ske.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Ordinarie ledamoten Roger Asserståhl
omvaldes. Ernst Almqvist, Claes Aurell, Rune Ingvarsson, Per Lundeen och Kjell
Olsson nyvaldes. Årsstämman valde Rune Ingvarsson till styrelseordförande.
Ersättning till styrelsens ledamöter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningen
Stämman godkände också valberedningens förslag till procedur för att utse
ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.
Revisor
Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (med den
auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig tills vidare) till
bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2014.
Riktlinjer för ersättning
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare.
För ytterligare information vänligen kontakta: Tomas Hedström, 08-590 010 00
Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 22 mars 2013 klockan 17.30.
Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion
och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka
300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret
2012.
