Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 17.00 i koncernens
lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
19 april 2013,

dels senast klockan 12.00 fredagen den 19 april 2013 anmäla sitt deltagande till
bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress:
Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller
per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Formulär för anmälan finns
tillgängligt på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, och sänds till
de aktieägare som begär det. Vid anmälan skall uppges namn, person
-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 19 april
2013 och bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägares deltagande vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de
aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person skall vidare insända
bestyrkt kopia av registreringsbevis.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och
revisionskommittéerna

9. Framläggande av

a)        årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen

b)        revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

c)        styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

13. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisor

15. Val av styrelse och styrelseordförande

16. Val av revisor

17. Beslut om valberedning

18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

20. Övriga frågor

21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Anders Hultman (ordförande och utsedd av Scapa
Capital AB), Göran Johansson (enligt fullmakt), Lars Johansson (utsedd av Canola
AB) och Sven Zetterqvist (utsedd av Skandia Livförsäkrings AB).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Pålsson, skall väljas
till ordförande vid stämman.

Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012 med
0,50 kr per aktie (föregående år 0,50 kr per aktie). Avstämningsdag är tisdagen
den 30 april 2013. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 6 maj 2013.

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt
antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan
suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000
kr (840 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr (240 000
kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr (120 000 kr).

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén skall utgå
med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till
övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén skall utgå
med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till
övriga två ledamöter.

Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete
enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson, Lotta Lundén
och Anders Pålsson, samt nyval av Peter Conradsson och Maria Öqvist. Peter
Conradsson är VD för Scapa Inter koncernen och Maria Öqvist är VD för Brother &
Sisters inom RNB Group. Peter Conradsson är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen, men har beroendeställning gentemot den största aktieägaren
Scapa Capital AB. Maria Öqvist är oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Pålsson.

Punkt 16. Val av revisor

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, med Emil
Andersson som ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa
ordinarie årsstämma.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning.
Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång
sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget.
De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej
vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som
tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om
väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.

Punkt 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till
ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt
övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i
förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, eller koncernens
resultat och kassaflöden. För koncernens ledande befattningshavare kan den
rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år. Även långsiktiga aktie-
eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning skall utgå
motsvarande högst 18 månaders ersättning. Denna totala ersättning skall inte
överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en
uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst
12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller
för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på
avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall
kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till
nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna
ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av
serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid
fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och
med bestämmelse om apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall
ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras
på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 19 angivna förslag fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier,
motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören skall, om
någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation,
och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av
vid årsstämman 2012 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och
övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget
och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före
stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Efter stämman kommer Peter Nilsson, VD och koncernchef på Trelleborg AB, att
hålla ett föredrag.

Lammhult i mars 2013

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen
Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för
en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka
varumärken är grunden för koncernens verksamhet.