Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ), 556021-9650, kallas härmed till årsstämma
torsdagen den
25 april 2013 kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping.
Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen
den 19 april 2013,
dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 19 april 2013 kl
12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43
60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post info@elos.se. Vid anmälan ska
uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock
högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 19 april
2013 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för
att få rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom
i god tid före den 19 april 2013.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid
som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta
inpassering vid stämman bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av
behörighetshandlingar (reg.bevis el dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 19
april 2013.

Ärenden

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2012
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter och revisor
14. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17. Förslag till beslut om valberedning
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram
på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2           Val av ordförande vid stämman
Valberedningens förslag till stämmoordförande:Stig-Arne Blom

Pkt 10         Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012 med 1:00 kronor
per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen den 30
april 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
komma att utsändas från Euroclear AB måndagen den 6 maj 2013.

Pkt 12-14   Förslag till val av styrelse, revisor och arvoden
Styrelseledamoten Lars Spongberg har avböjt omval.
Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: Styrelsen ska bestå
av sju styrelseledamöter.
Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran
Brorsson, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson, Erik Löwenadler och Thomas Öster.
Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade
revisor Bror Frid som huvudansvarig, för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Arvode till styrelsen ska utgå med 800 000 kronor att fördelas med 175 000
kronor till styrelsens ordförande, 125 000 kronor till ordinarie ledamöter som
ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté
föreslås 25 000 kronor per deltagare i respektive kommitté. Arvode till revisor
ska utgå enligt räkning.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt
valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 15         Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att öka
bolagets aktiekapital – vid full konvertering med tillämpning av den
konverteringskurs som gäller vid emissionstillfället – med högst 3 750 000
kronor genom nyemission av högst 600 000 B-aktier och/eller konvertibler
utbytbara till högst 600 000 B-aktier. Emission(er) ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Beslut om nyemission får
även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av
apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att
besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av
hela eller delar av andra företag. Emissionsvillkoren, inklusive
emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering. Vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta cirka 9 procent av totala antalet
aktier.

Pkt 16         Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och
respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av
ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller
ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen.
Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för
det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella
pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet.
Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen
kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent
av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är
skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa
avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en
uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid
av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om
upp till tjugofyra månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under
uppsägningstiden.
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 17         Förslag till beslut om valberedning
Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför
årsstämman 2013 också ska utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av
de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en
representant för övriga aktieägare. Om någon ägare avböjer att delta i
valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant
övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella
aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största
ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en
representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom
sig ordförande samt representant för övriga aktieägare. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex
månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till
årsstämman 2014:
- val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter,
val av styrelseordförande och val av revisor
- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till
revisor.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54
§ ABL samt fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag kommer från och
med den 4 april 2013 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets
webbplats www.elos.se samt på bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping,
samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 051 000 varav aktier i serie A
1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 1 594 866.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Lidköping i mars 2013

Styrelsen
För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013 kl
08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring
till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i
krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För
ytterligare information se www.elos.se