Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S, CVR nr. 19 56 02 01.
onsdag den 17. april 2013 klokken 10.00
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes hos Athena IT-Group A/S, Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.
Dagsorden:
- Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Ad.pkt. 1:
Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende bestyrelse suppleres med et yderligere medlem. Bestyrelsen foreslår derfor, at Stig Hølledig indtræder i bestyrelsen.
* * *
Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 1.010.465,50 fordelt i aktier a kr. 0,25 og multipla heraf.
Det følger af vedtægternes punkt 4.10, at hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 10. april 2013. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der besidder aktier på registreringsdatoen den 10. april 2013, og som mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
Adgang til selskabets generalforsamling har endvidere medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
* * *
Senest 3 uger før generalforsamlingen gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside www.athena.dk:
- Indkaldelsen.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.
* * *
Besked om deltagelse bedes meddelt til selskabets administration på telefon 74 53 15 14 eller via e-mail til ps@athena.dk.
Aktionærer kan forinden generalforsamlingen rette eventuelle spørgsmål til dagsordenen til brug for generalforsamlingen til selskabets administrerende direktør Jens Erik Thorndahl på telefon 28 35 50 96 eller via e-mail til jet@athena.dk. Derudover har aktionærer ret til at stille spørgsmål til dagsordenen på selve generalforsamlingen.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller stemme per brev kan ske ved at downloade fuldmagts-/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne via mail til ps@athena.dk
* * *
Kontoførende pengeinstitut:
Selskabet har udpeget Jyske Bank som kontoførende pengeinstitut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
Med venlig hilsen
Helge Munk
Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Athena IT-Group A/S
Jens Erik Thorndahl,
Administrerende direktør
Tlf: +45 28 35 50 96, E-mail: jet@athena.dk
Certified Adviser:
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Att.: Jan Hetland Møller
Telefon +45 39 45 39 45
