Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed
till årsstämma
torsdagen den 25 april 2013, kl 15.00, Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade
aktieägare visas fabriken kl.13.30.
Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen
den 19 april 2013,
  · dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast fredagen
den 19 april 2013.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB,
Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan
09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress
www.arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet.Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att
fullmakten måste inges i original och således ej kan insändas per fax eller via
e-post. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se .
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken(s.k.
rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 19 april 2013, då
sådan registrering senast måste vara verkställd.I bolaget finns per den 19 april
2013 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier medför lika rätt i bolaget.

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Val av två justeringsmän.
5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen
       och koncernrevisionsberättelsen.
7.    VD:s anförande och frågor från aktieägarna.
8.    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen
       och koncernbalansräkningen.
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11.  Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
12.  Fastställande av antal styrelsemedlemmar.
13.  Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
14.  Fastställande av arvode till revisorn.
15.  Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att
stämmoordföranden lämnar
      uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag.
16.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17.  Beslut om valberedning.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Curt Lönnström (valberedningens ordförande), Ulf
Johansson,
PerGranath och Stefan Sundh, föreslår attbolagets styrelseordförande Curt
Lönnström
väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Dispositioner
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5).
Arvode till styrelsens ordförande skall liksom föregående år utgå med 125 000
kronor. För övriga styrelseledamöter skall arvodet liksom föregående år utgå med
75 000 kronor vardera. Omval föreslås av styrelseledamöterna Curt Lönnström,
Håkan Söderbäck och Pia Gideon, Dag Klackenberg och Gunnar Ahlström.
Valberedningen föreslår att stämman omväljer Curt Lönnström till ordförande i
styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets
hemsida,www.scandbook.se.
Till revisor i Bolaget intill utgången av årsstämman 2014 föreslås Ernst & Young
AB, med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de
riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal
som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön
och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning,
prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av
resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade
mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta
lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av
styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga
tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla
villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen.
Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en
kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till
annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen
skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att
utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås
vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget. Arvode till ledamöterna
i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför
bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i
förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till
styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana
beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma
samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den
årsstämma som sammankallas 2014.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende
punkterna 12-17
kommer senast den 4 april 2013 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding
AB, Lövåsvägen
24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till
aktieägare som så
begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks
hemsida,
www.scandbook.se , i PDF-format.

Falun i mars 2013

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Nilsson, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-677 47 44,
par.nilsson@scandbook.se
 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget
ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för
dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av
skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med
hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet
till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan
genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande
ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål.
Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till
slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor
konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval
som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar
ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och
distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på www.scandbook.se