Danderyd, 2013-03-28 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i XCounter AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2013, klockan 10.00, att avhållas vid bolagets lokaler, Svärdvägen 11D, Danderyd. Bolagets ledning och styrelse finns där från kl 09:30 då det även bjuds på kaffe och smörgåsar.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 20 april 2013. Eftersom denna dag inte är en bankdag måste aktieägare dock i praktiken vara införd i aktieboken redan fredagen den 19 april 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör därför i god tid före den 19 april 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Vidare skall aktieägare meddela bolaget sin avsikt att deltaga i stämman senast tisdagen den 23 april 2013. Anmälan kan göras per brev till XCounter AB (publ), Svärdvägen 11D 6 tr, 182 33 Danderyd eller per telefon 08-622 23 17, per telefax 08-622 23 12 eller per e-post fredrik.henckel@xcounter.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Anförande av verkställande direktör Fredrik Henckel
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, samt
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Avslutande av bolagsstämman
Resultatdisposition (punkt 9b)
Styrelsens och verkställande direktörens förslag om resultatdisposition kommer att framgå av årsredovisningen för räkenskapsåret 2012, vilken hålls tillgänglig enligt vad som anges nedan under ”Övrigt”. Någon vinstutdelning föreslås inte.
Arvode åt styrelsen och revisor (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att arvode utgår till styrelsen enligt tidigare beslutade nivåer om 250.000 kronor till ordföranden och 130.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter och att revisorn ersätts enligt löpande av bolaget godkänd räkning.
Val av styrelse (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår omval av Jean-Philippe Flament (ordförande), Charles Spicer och Yngvar Hansen-Tangen. Konstantinos Spartiotis har avböjt omval. Till suppleanter föreslås omval av Bo Lind och Thor Haugnaess.
Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen erhåller följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 7.500.000 kronor och högst 30.000.000 kronor.” samt att § 5 i bolagsordningen erhåller följande lydelse: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1.500.000 och högst 6.000.000.”
För giltigt beslut krävs att förslaget stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid årsstämman.
Emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Aktiekapitalet får inte ökas med mer än 15% av bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt som detta bemyndigande först utnyttjas av styrelsen. Styrelsen och VD skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
För giltigt beslut krävs att förslaget stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid årsstämman.
Övrigt
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 586 957. Bolaget innehar inga egna aktier.
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag enligt punkten 13 ovan finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.xcounter.se) senast från och med den 12 april 2013 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_______________________________________
Stockholm i mars 2013
XCounter AB (publ)
Styrelsen
