2013 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas:
- išklausyta.
2. Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- patvirtinti Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- palikti nepaskirstytus 2012 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.
Sprendimo projektas:
-atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;
-išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais:
4.1. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.2. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.3. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.4. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
4.5. [išrinkto kandidato vardas, pavardė]
Pastaba:
Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt
Vladas Bagavičius
valdybos pirmininkas
8 5 233 5340