Skive, Danmark, 2013-04-10 17:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S
Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 10. april 2013. Der henvises til dagsordenen på side 2 - 3.
Formandens beretning blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2012 blev godkendt, herunder blev bestyrelsens forslag om ikke at udlodde udbytte vedtaget.
Generalforsamlingen genvalgte de nominerede kandidater til bestyrelsen:
- Niels Kristian Agner
- Jørgen Møller-Rasmussen
- Nils Rosenkrands Olsen
- Preben Tolstrup
Der er herudover følgende medarbejdervalgte medlemmer, som fortsætter i bestyrelsen:
- Conni-Dorthe Laursen
- Per Friis Pedersen
- Søren Østergaard Hansen
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter omkring bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Jørgen Møller-Rasmussen valgt som bestyrelsesformand og Preben Tolstrup som næstformand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Torben Duer på telefon 99 14 90 14.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling den 10. april 2013
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2012 til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte.
4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
-
Niels Kristian Agner
-
Jørgen Møller-Rasmussen
-
Nils Rosenkrands Olsen
-
Preben Tolstrup
Der henvises til Dantherm A/S’ årsrapport 2012 for oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer:
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
a) Vedtægternes § 2.a.1 foreslås ændret til følgende:
”Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 10. april 2018 – ved tegning af nye aktier til en af bestyrelsen nærmere fastsat kurs – at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 28.094.260 så den udgør op til DKK 100.000.000. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer. Forhøjelse i henhold til dette punkt 2.a.1. skal helt eller delvist kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling, hvis de nye aktier udstedes som betaling for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller et bestemt formueaktiv.”
Som nyt punkt § 2.a.2 i vedtægterne foreslås følgende:
”Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 10. april 2018 – ved tegning af nye aktier til en af bestyrelsen nærmere fastsat kurs – at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 28.094.260 så den udgør op til DKK 100.000.000. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer og de nye aktier skal tegnes til markedskursen. Forhøjelse i henhold til dette punkt 2.a.2. skal helt eller delvist kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling, hvis de nye aktier udstedes som betaling for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller et bestemt formueaktiv.”
Vedtægternes punkt § 2.a.2 foreslås som nyt punkt 2.a.3 med følgende formulering:
”For de nye aktier, der tegnes i henhold til pkt. 2.a.1. eller pkt. 2.a.2., skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet. Aktierne er omsætningspapirer, men kan lyde på navn og kan være noteret på navn i selskabets ejerbog. Aktierne skal i øvrigt være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret og indløselighed som de hidtidige aktier.”
7. Eventuelt.
