Göteborg, 12 april 2013 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma Datum Måndagen den 13 maj 2013 Tid Kl. 14.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30. Registrering måste ha skett före kl. 14.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per måndagen den 6 maj 2013, och dels anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast den 6 maj 2013. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än tolv månader. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 6 maj 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen 7. Stämmans avslutande Beslutsförslag 6. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (omvänd split) och ändring i bolagsordningen enligt följande. 1. Varje tusental (1.000) aktier ska slås samman till en (1) aktie (1:1.000). Efter sammanläggningen kommer antalet aktier uppgå till 3.354.774 stycken, varav 17.676 utgör A-aktier och 3.337.098 utgör B-aktier. Aktiernas kvotvärde kommer uppgå till ca tio (10) kronor. 2. Några av bolagets större aktieägare har åtagit sig att ställa upp som garanter varvid övriga aktieägare från dessa garanter vederlagsfritt erhåller så många aktier som behövs för att aktieägarnas innehav ska vara delbart med tusen. 3. Styrelsen bemyndigas fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen. 4. Sammanläggningen genomförs för att bolaget ska ha ett ändamålsenligt antal utestående aktier. 5. Genom sammanläggningen får bolaget ett mindre antal utestående aktier varför styrelsen föreslår att andra stycket i bolagsordningens § 5 (Aktieslag) och bolagsordningens § 7 (Antal aktier) ändras. Styrelsen föreslår även att bolagsordningens § 4 (Aktiekapital) ändras. Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen: Föreslagen lydelse § 4: "Aktiekapitalet ska vara lägst 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor." Föreslagen lydelse andra stycket § 5: "A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15.000 och högst 60.000 och B-aktie till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet." Föreslagen lydelse § 7: "Antalet aktier ska vara lägst 3.000.000 stycken och högst 12.000.000 stycken." Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna och avlagda rösterna. Allmänt Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Göteborg i april 2013 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB Ilija.Batljan@cryptzone.com Tel: +46 705 18 39 67 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1692579]
Cryptzone :Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB