Malmö, Sverige, 2013-04-15 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Betting Promotion: Kallelse till årsstämma i Betting Promotion Sweden AB (publ)
Aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), 556466-8860, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013 kl. 17.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler, Engelbrektsplan 2, i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2013, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2013 skriftligen till Betting Promotion Sweden AB, Stora Varvsgatan 5, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-611 84 94 eller per e-post info@bettingpromotion.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 maj 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bettingpromotion.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 9 520 065. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.
14. Beslut om emission av teckningsoptioner.
15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att stämman utser Greg Dingizian till ordförande vid stämman.
Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9 och 10)
Valberedningen förslår att stämma beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken. Vidare föreslås att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå enligt följande:
- SEK 100 000 till styrelsens ordförande,
- SEK 50 000 vardera till övriga styrelseledamöter.
Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode utgår med fast pris enligt offert.
Val av styrelse (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Braathen, Greg Dingizian och Jonas Ornstein samt att
Christer Fahlstedt och Peter Åström nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Greg Dingizian.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 2 varigenom styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län samt att ändra bolagsordningens § 8 genom tillägg av följande text: Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 1, därest Bolagsverket så medger, varigenom bolagets firma skall vara Betting Promotion AB.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 500 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna tillkomma ett helägt dotterbolag till bolaget. Teckning ska ske senast den 30 juni 2013. Teckning ska ske vederlagsfritt. Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Betting Promotion Sweden AB överlåta teckningsoptioner till framtida styrelseledamöter samt nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Betting Promotion Sweden AB enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om inom ramen för stämmans beslut. Vidareöverlåtelse ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.
Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 juli 2015 till och med den 31 juli 2015. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av genomsnittet av stängningskurserna för bolagets aktie på First Norths officiella kurslista under perioden från och med den 30 april 2013 till och med den 14 maj 2013.
Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 112 208,259 euro fördelat på 500 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,0 procent av antal aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier och antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda framtida styrelseledamöter och ledande befattningshavare möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, ökar motivationen samt stärker engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.
Överlåtelse av optionerna till anställda sker till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.
Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Varvsgatan 5 i Malmö och på bolagets hemsida www.bettingpromotion.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm i april 2013
Betting Promotion Sweden AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information kontakta:
Jonas Ornstein, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 40 611 84 94
Certified Adviser:
Sedermera Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Betting Promotion Sweden AB (publ) är holdingbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Betting Promotion sätter odds och handlar på sporthändelser. Spel hanteras både innan match och under pågående match, så kallad live betting. Sedan 2003 har Betting Promotion varit market maker på världens ledande spelbörser. Handeln sköts automatiskt och är därigenom menad att vara både effektiv och stabil. Betting Promotion erbjuder även odds till bookmakers.
