Stockholm, Sverige - 15:e april 2013
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2012.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till
aktieägarna med 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes torsdagen den 18 april 2013. Utdelningen beräknas att utbetalas
tisdagen den 23 april 2013.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Ordinarie styrelseledamöterna Torbjörn Nilsson, Tom Nyman, Kevin Taylor, Gerd
Tenzer och Axel Roos omvaldes.
Roland Thornton och Helena Nordman-Knutson nyvaldes som ordinarie
styrelseledamöter.
Årsstämman valde Tom Nyman till styrelseordförande.
Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes till 1 775 000 kronor, i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 325 000
kronor till ordföranden, 200 000 kronor vardera till Torbjörn Nilsson, Helena
Nordman-Knutson och Axel Roos, 250 000 kronor till Gerd Tenzer och 300 000
kronor vardera till Kevin Taylor och Roland Thornton. Därutöver ska ett arvode
om sammanlagt 180 000 kronor utgå för utskottsarbete.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad
som fastställdes av årsstämman 2012.
Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till långsiktigt
incitamentsprogram. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt
aktiesparprogram omfattande samtliga 270 anställda inom Transmode och kan
innebära en maximal tilldelning om 125 220 aktier. Anställda som väljer att
delta i programmet kommer, förutsatt att de gör en personlig investering i
aktier i Transmode (s.k. sparaktier), att vederlagsfritt tilldelas aktier i
Transmode (genom s.k. matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter)
cirka tre år efter investeringen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på NASDAQ OMX
Stockholm, motsvarande högst 0,5 procent av samtliga aktier i bolaget, samt om
överlåtelse av högst 125 220 egna aktier till deltagare i programmet.
Ändring av bolagets firma
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny
bolagsordning enligt vilken bolagets firma ändrades till Transmode AB.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode Holding AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 april 2013 klockan 18:30.
För ytterligare information kontakta:
Ola Elmeland
Vice President Marketing & Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email: ola.elmeland@transmode.com
Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör
det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de
ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och
datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska
höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och
molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och
funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på
våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och
transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes "Native Packet Optical
2.0"-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva
Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och
framtidssäker nätdesign.
Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 40 000 system
hos fler än 500 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer,
Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 45
länder över hela världen.
För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com
[HUG#1693243]
