HEADER COMPRESSION SWEDEN HOLDING AB

Luleå, 2013-04-16 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktieägarna i Header Compression Sweden Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013, kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2013 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, tel. 0920 609 18 eller e-post investor.relations@hcholding.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 8 maj 2013 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
    
2. Val av ordförande vid stämman.
    
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
    
4. Val av minst en justeringsman.
    
5. Godkännande av dagordning.
    
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
    
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
    
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
    
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
    
10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
     
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
     
12. Val av revisor.
     
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
     
14. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
     
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
     
16. Övriga frågor.
     
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans Runesten (ordförande), Göran E Larsson och Erik Nerpin. Årligt styrelsearvode om sammantaget 200 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av auktoriserade revisorn Monika Åström. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att reglerna om kallelse till bolagsstämma ändras, innebärande att kallelse ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse har skett samtidigt skall införas i Svenska Dagbladet.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. 

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.hcholding.se senast från och med den 24 april 2013 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2013

HEADER COMPRESSION SWEDEN HOLDING AB (publ)

Styrelsen