Den 17. april 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S på Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.
Bestyrelsesformand Helge Munk åbnede mødet og kunne fortælle, at Bestyrelsen havde indstillet administrerende direktør, Jens Erik Thorndahl, som dirigent, i henhold til punkt 4.4 i vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.
Kr. 2.542.958 af selskabets aktiekapital svarende til 62,9 % af selskabets stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive deres stemme på generalforsamlingen.
Dirigenten fremlagde dagsordenen:
- Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende bestyrelse suppleres med et yderligere medlem. Bestyrelsen foreslår derfor, at Stig Hølledig indtræder i bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Generalforsamlingen hævet.
Den 17. april 2013
Dirigent
Jens Erik Thorndahl
Yderligere information:
Athena IT-Group A/S
Jens Erik Thorndahl,
Administrerende direktør
Tlf: +45 28 35 50 96, E-mail: jet@athena.dk
Certified Adviser:
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Att.: Jan Hetland Møller
Telefon +45 39 45 39 45
