Isconova AB (publ) Kallelse till Årsstämma

Årsstämman i Isconova AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556549-4019, kommer att
hållas torsdagen den 16 maj 2013, klockan 16.00 i bolagets lokaler vid
Kungsgatan 109 i Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
10 maj 2013, och
 2. dels senast kl. 16.00 måndagen den 13 maj 2013 anmäla sig till Bolaget per
post till adress Kungsgatan 109, 753 18, Uppsala, Sverige, per fax +46 18 16 17
01 eller via e-post på adress erik.bergman@isconova.se.

Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer,
antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett
eller två biträden ska göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt
låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering ska vara
införd i aktieboken senast fredagen den 10 maj 2013 måste aktieägare i god tid
begära omregistrering genom förvaltaren.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.isconova.se.

D. Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
 8. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
10. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av styrelse och eventuella suppleanter
13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
14.
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Beslut om valberedning
17. Avslutande av stämman

E. Förslag till beslut i korthet

Förslag till resultatdisposition (Punkt 7.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.

Förslag till stämmoordförande, val av styrelse, styrelseordförande och beslut om
arvoden (punkterna 1, 8, 9 och 10)

Till ordförande för årsstämman föreslås Lars Gårdö.

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem stycken. Till
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslår Valberedningen omval
av Gunnar Fernström, Russell Greig, Björn Sjöstrand, Peter Wells och nyval av Bo
Håkansson. Valberedningen föreslår vidare att Russell Greig väljs till
styrelsens ordförande. Det noteras att Lars Gårdö, Johan Rask och Ulf Tossman
har avböjt omval. Revisorsval ska ske först vid årsstämman 2014.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida:
www.isconova.se.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits
föreslås 75.000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna, med
undantag för Gunnar Fernström till vilken det föreslås att ingen ersättning
utgår samt att Russell Greig föreslås erhålla 175 000 kronor. Styrelsen föreslår
att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, äga möjlighet
att fakturera styrelsearvodet från eget helägt bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. Arvode till revisor
föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Punkt 11)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare följer föregående års riktlinjer med följande kompletteringar:
a) Styrelsen föreslår även att möjlighet till ersättning genom konsultarvode ska
finnas för vissa styrelsemedlemmar, b) Pensionsavsättningar ska följa ITP-planer
förutom för vissa undantagna ledande befattningshavare.

Bolagets riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra
anställningsvillkor omfattar VD och de personer i företagsledningen som är
direkt underställda VD förutom a) ovan. Principerna gäller för anställningsavtal
som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande
villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att bolagets
ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässig.

Allmän policyförklaring: För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare
ska bolaget erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara
marknadsledande när det gäller ersättningar.

Löner: Lönenivåerna ska ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den
aktuella befattningshavaren är anställd. Lönerna ska fastställas och ses över
individuellt med hänsyn till löner för jämförbara befattningar, ansvarsnivån
samt befattningshavarens erfarenhet och prestation.

Rörlig lön: Bolaget tillämpar för närvarande endast rörlig lön för VD och med
ett tak motsvarande 30% av årslön. Beslutar styrelsen om att införa rörliga
löner för ytterligare personer ska det finnas ett tak motsvarande max sex
månadslöner.

Långsiktigt incitamentsprogram: Optioner motsvarande teckning av 396 057 aktier
fanns utestående per den 31 december 2012. Inga ytterligare optioner finns
tillgängliga att utge inom dessa program. Om och när styrelsen anser att
ytterligare ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram är lämpligt att
införa ska beslut om ett sådant program fattas av bolagsstämman (direkt eller
genom godkännande). Ett program ska, om det föreslås, betraktas som skäligt, och
informationen om programmet till aktieägarna ska vara fullständig, korrekt, i
tid och begripligt.

Pensioner: Pensionsavsättningar ska följa ITP-planer förutom för vissa
undantagna ledande befattningshavare där pensionsplanerna baseras på
individuella lösningar med avsättningar i intervallet 20-30% av lön.

Uppsägning och avgångsvederlag: Avtalet mellan bolaget och befattningshavarna
ska innehålla en uppsägningstid på högst 12 månader från bolagets sida. Vid
uppsägning kan befattningshavare ha rätt till avgångsvederlag som kan uppgå till
maximalt 12 månadslöner.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, exempelvis förmånsbil, ska följa praxis på
marknaden.

Beslutsfattande: Styrelsen ska besluta om VD:s ersättningspaket, inbegripet
beslut om lönemodell och mål.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska
information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande
årsstämma.

Förslag till beslut om Emissionsbemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier
och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med
bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte
utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 3 miljoner aktier utges
och/eller kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av
bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering,
kommersialisering och utveckling av bolagets projekt samt ge flexibilitet i
kommersiella förhandlingar om partnerskap.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att
beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 13)
Årsstämman föreslås besluta om en valberedning enligt följande principer.
Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra
röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt
Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2013, som vardera utser
en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden
intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För
det fall någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse
sådan representant ska den femte största aktieägaren eller ägargruppen
tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fem ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara
oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller
grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra
en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets
större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.
Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för
valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före
årsstämman 2014. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot,
ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt
i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten
lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i
valberedningen.

F. Frågor till styrelse och VD

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen och på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande
direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan
väsentlig skada för bolaget.

G. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman
uppgår till 12.475.356. Det totala antalet röster i bolaget, per samma dag,
uppgår till 12.475.356.

H. Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt
styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11, 12 och 13 kommer från och
med torsdagen den 25 april 2013 att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets
kontor, med adress Kungsgatan 109, SE- 753 18 Uppsala samt bolagets hemsida
www.isconova.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så
önskar och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på
stämman.

________________________

Uppsala i april 2013
Isconova AB (publ)
Styrelsen