Cassandra Oil – Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den
17 maj 2013, kl. 10.00 på Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i
Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast fredagen den 10 maj 2013 per post på adress Cassandra Oil
AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per telefon 021-49 53 220 eller per e-mail
jonas.bark@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10
maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut i fråga om an¬svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt
11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i
bolaget föreslår följande:

Omval av Erik Nerpin (ordförande), Björn Hedberg, Magnus Nordin, Eric
Hasselqvist och Johan Thorell.

Årligt styrelsearvode om sammantaget 550 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och
övriga ledamöter 100 TSEK vardera.

Omval av PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Klas Brand som
huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt
14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion,
företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet
aktier.

Handlingar till stämman
Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar
inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga
på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida
www.cassandraoil.com från och med den 26 april 2013. Handlingarna sänds
kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2013
CASSANDRA OIL AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja
ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet
aktieägare uppgår till cirka 6 200.