BESLUT TAGNA VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2013

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 23 april,
beslutades att godkänna styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital
genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Stämman fattade därtill beslut om att godkänna styrelsens förslag om nedsättning
av aktiekapitalet, att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom
emission av aktier och/eller konvertibler och att fastställa riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
NYEMISSION AV AKTIER MED FORETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE
Stämman beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets
aktieägare på följande villkor:

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) bemyndigas att senast den 29
april 2013 besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med,
det högsta antal aktier som ska ges ut, det antal teckningsrätter som erhålls
för varje befintlig aktie och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna
ny aktie samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 7 maj 2013. Teckning av de nya
aktierna ska ske under perioden från och med den 10 maj till och med den 24 maj
2013, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. För det fall inte
samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att
tilldelning av aktier ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp,
varvid styrelsen ska tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan
stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och
i sista hand till garanter i förhållande till deras utställda
garantiutfästelser.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och
betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om
tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som
styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell och Lisa Thorsted omvaldes till styrelsen
och Anders Harrysson, Matts Lilja och Torgny Hellström valdes som nya
styrelseledamöter. Erwin Leichtle och Lena Widin Klasén hade avböjt omval. Lisa
Thorsted omvaldes som styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omvaldes till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna oförändrat skall
utgå så att ordföranden erhåller 210 000 kronor och övriga fem ledamöter 105 000
kronor vardera. Ett särskilt kommittéarvode ska utgå med 25 000 kronor per
styrelsemedlem och kommitté när ett urval av representanter i styrelsen sker.
Arvode till revisorer skall utgå enligt räkning.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2012.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET RESPEKTIVE RESERVFONDEN
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital,
ska minskas med 31 742 780,16 kronor för täckning av förlust. Minskningen ska
ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till
74 066 487,04 kronor, fördelat på sammanlagt 264 523 168 aktier. Minskningen
innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 10 öre från 40 öre till 30 öre.

Därtill beslutade årsstämman om minskning av reservfonden med 94 026 kronor för
täckning av resterade del av den ansamlade förlusten om totalt 31 836 806
kronor.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER
KONVERTIBLER
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler.
Emission(er) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar
utgivande av högst 26 452 316 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst
26 452 316 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall
full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande
aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra
företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att
erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i
ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken
ska baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan
maximalt uppgå till 50 % av fast lön för VD och för övriga ledande
befattningshavare. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner eller
andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning skall en ömsesidig
uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och 3-6 månader för övriga personer i
ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om
anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte
ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid
pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön och kan uppgå
till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i
huvudsak överensstämmer med den för föregående år.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt
att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för publicering kl. 17.30 den 23 april 2013.



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon; +45 42 42 46 56

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post;
thomas.marschall@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning
av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med
spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb,
exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till
mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina
lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik
är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com