Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 23 april 2013  fattades beslut
om bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, ny revisor och revisorssuppleant, minskning av aktiekapitalet
samt bemyndigande om förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde
resultat- och balansräkningar för 2012 och beviljade styrelsens ledamöter och vd
ansvarsfrihet.
Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för
räkenskapsåret 2012 med 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till fredag den 26 april 2013 och utdelning från Euroclear Sweden
AB beräknas ske torsdag den 2 maj 2013.
Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard som styrelsens
ordförande samt Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink och
Anders Berntsson som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen
ska utgå med totalt 1 250 000 kronor, varav 630 000 kronor (600 000 kronor) till
styrelsens ordförande, 230 000 kronor till vice ordförande och 130 000 kronor
till vardera övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.
Dick Brenner (ordf), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam
omvaldes som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2014. Det
beslutades även att valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2014.
Stämman beslutade om nyval av revisorn Harald Jagner som bolagets revisor samt
nyval av Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB,
intill slutet av årsstämman 2014.

Det beslutades att Wallenstams aktiekapital ska minskas med 2 000 000 kronor för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen
ska genomföras genom indragning av 2 000 000 av de aktier av serie B som bolaget
självt är innehavare av efter tidigare genomförda förvärv. Efter det att
beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå till 170 000 000 kronor
fördelade på totalt 170 000 000 aktier, varav 17 250 000 aktier av serie A och
152 750 000 aktier av serie B.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst så
många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent
av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs).
Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma – med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant
betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av
skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut
om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får
uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av
bolaget.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013
klockan 18:30.
För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00
alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder
kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder
kronor i hyror. Wallenstam är från och med årsskiftet 2012/2013 även
självförsörjande på förnybar energi. Bolagets B-aktier finns noterade på
Stockholms fondbörs sedan 1984.