Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 23 april 2013

Vid årsstämman 2013 fastställdes balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012. Årsstämman beslutade att
utdelning om 0,50 SEK per aktie ska utgå för 2012 och att resterande resultat
ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000
kronor för 2012) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för
2012) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode utgår därmed
med 900 000 kronor (900 000 kronor för 2012). Beslutades vidare att 35 000
kronor (35 000 kronor för 2012) sätts av att fördelas av ordföranden för
utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår
i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga
ledamöter. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att
fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av
styrelseledamot ägt bolag. Beslutades även att arvode till revisor liksom
tidigare ska utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde,
Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson till ordinarie styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars-Olof Gustavsson omvaldes till
styrelseordförande.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om incitamentsprogram 2013/2017.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet
genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på Boules hemsida, www.boule.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Olof Gustavsson, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, telefon 08-14 54
20
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan
08:00 den 24 april 2013.

TILL REDAKTÖRERNA
Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning
(hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs
genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics
aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.boule.se