ÅRSSTÄMMA I HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf
Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson. Melker Schörling
omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande
att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250
000 kr vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i
bolaget samt med 150 000 kr till ordföranden för revisionsutskottet och 75 000
kr till ledamot i revisionsutskottet samt med 75 000 kr till ordföranden för
ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 6
kr per aktie för räkenskapsåret 2012 samt att ansamlade vinstmedel överförs i ny
räkning. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 7 maj 2013.

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2014 omvaldes Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Henrik Didner (Didner
& Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Mikael Ekdahl omvaldes
till valberedningens ordförande.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning,
övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den
rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen,
kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på
utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen
har en fastställd övre gräns och utgör maximalt 90-120 procent av den fasta
ersättningen förutom för en amerikansk ledande befattningshavare där den övre
gränsen detta år utgör maximalt 170 procent, inkluderande möjlig
förvärvsintegrationsbonus. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller
aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.
Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid
uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida gäller en
uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller
vanligtvis en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en
kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling
(ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden
intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Ulrik Svensson
(ordförande) och Malin Persson till ledamöter i revisionsutskottet.

Malmö den 2 maj 2013

STYRELSEN