EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till extra bolagsstämma
den 28 maj 2013 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor Marieholmsgatan 38, Göteborg.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma skall

- dels            vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av
Euroclear Sweden AB den 22 maj 2013,

- dels            anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 maj 2013.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma kan göras till bolaget under adress
AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-172945, fax 031-711 88 66
eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge antalet
eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att
deltaga i extra bolagsstämma tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn.
Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör göras i
god tid före den 22 maj 2013 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar
aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas till AB Geveko. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på www.geveko.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om avyttring av det helägda dotterbolaget Geveko Oy, Finland
 8. Stämmans avslutande


BESLUTSFÖRSLAG
Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens punkt 7
(Förslaget kräver beslut på bolagsstämma enligt 16 kap §§ 1 och 5
Aktiebolagslagen)

Geveko OY tillverkar och säljer vägmarkeringsfärg samt färg till industri- och
konsumentmarknaden. Vägmarkeringsfärg tillverkas inom Geveko för närvarande i
Tyskland, Sverige och Finland. För att effektivisera tillverkningen har
styrelsen i Geveko givit ledningen i uppdrag att avyttra Geveko OY, något som
även stämmer väl med koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheten.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av det helägda
dotter­bolaget Geveko Oy, Finland. Köpare är närstående. Köpeskillingen uppgår
till 1 euro.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 16 878 132 aktier
fördelade på 2 880 000 A-aktier och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar
1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Totalt antal röster är 4 279 813,2.

Övrig information
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer att hållas
tillgängligt på bolagets huvudkontor, Marieholmsgatan 38, Göteborg, telefon 031
-172945 och på bolagets hemsida www.geveko.se. Kopia av handlingarna kommer utan
kostnad för mottagaren att sändas till de aktieägare som begär det.

Program vid extra bolagsstämma
Kl. 14.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.
Kl. 15.00 Extra bolagsstämma inleds.

Göteborg i maj 2013
AB GEVEKO (publ)
Styrelsen

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se