Information från MSCs årsstämma 2013

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2013 för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:
Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning,
balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31
december 2012 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 samt att
resultatet balanseras i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Pia Hofstedt och Muazzam Choudhury
samt nyval av Peter Gustafson och Marika Philipson som styrelseledamöter.
Muazzam Choudhury valdes till ordförande i styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt
255 tkr att fördelas med 75 tkr till ordföranden och 60 tkr vardera till
styrelsens övriga ledamöter.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Per
Gustafsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt
offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende nomineringsprocedur vid val
av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag
inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor,
revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2014. Valberedning inför årsstämman
2014 blir Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall
fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell
rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den
bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta:
Matz Borsch, VD, 073-917 16 61, matz.borsch@msc.se

Stockholm den 3 maj 2013

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309