NSP: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2013

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll den 13 maj 2013 årsstämma i
Stockholm varvid årsstämman bland annat beslutade om omval av styrelsen i
enlighet med valberedningens förslag och om att lämna ett fortsatt bemyndigande
om att besluta om nyemission samt emission av konvertibler till ledande
befattningshavare.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jaan Kaber, Anders Wehtje,
Jens Engwall, Lena Patriksson Keller och Jeppe Droob samt omval av Jaan Kaber
som ordförande. Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström valdes som
revisor i bolaget fram till nästkommande årsstämma.
Vidare fastställde årsstämman moderbolagets och koncernens balans- och
resultaträkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna
utdelning för räkenskapsåret 2012. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om ett konvertibelprogram riktat
till vissa av bolagets ledande befattningshavare (ej styrelsen). Emissionen
omfattar konvertibla skuldebrev om sammantaget högst nominellt 5 200 000 kronor.
Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 674 282 kronor,
vilket motsvarar en utspädning med ca 3,1 procent av aktiekapitalet och
röstetalet.
I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigande skall
dock vara begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall
efter konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget
kunna öka med högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B i
förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande.
Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna
stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller
konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.
Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2012,
innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga
så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen
skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke
-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock
maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna
utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås
bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det
enskilda fallet finns skäl till det.
Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber
(som representant för Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Carl-Fredrik Herslow
såsom ordförande (Long Term AB) och Peter Bahrke (privat aktieägare), vilken
inför årsstämman 2014 skall presentera förslag till ordförande vid stämman,
styrelseledamöter och styrelse-ordförande, i förekommande fall revisor,
styrelsearvode fördelat mellan styrelseordföranden och var och en av övriga
ledamöter, arvode till revisor samt valberedning inför årsstämman 2014.
Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2013.
För ytterligare information kontakta:
Jaan Kaber, styrelseordförande, NSP, 0708-787 842, jaan.kaber@nspab.com
Morgan Jallinder, vd och koncernchef, NSP, 0708-787 843,
morgan.jallinder@nspab.com
Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är idag ett
av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 730 miljoner kronor
och omfattar 57 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget äger
också varumärket och rättigheterna till varumärket Taco Bar som omfattar ett 20
-tal franchiserestauranger i Sverige. NSP är Burger Kings största
franchisetagare i Norden. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För
mer information se www.nordicservicepartners.se