Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 23 maj 2013 hållit årsstämma i Göteborg. Styrelse Årsstämman beslutade om omval av Per Karlzon, Carl Henrik Brandel, Bernt Larsson, Leif Nilsson och Tommy Marklund samt nyval av Hansjörg Lechtaler. Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Arvode Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas med 6 279 026 kr för verksamhetsåret 2012. Bemyndigande Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%. Valberedning Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Charles Brandel som representanter för större aktieägare och som oberoende representant Stig Högsta att utgöra valberedning till årsstämman 2014, med Dan Tervaniemi som ordförande. Övrigt Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2012 och för marknadsförutsättningarna under 2013. För ytterligare information, kontakta Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ) 031-725 95 20 E-post ulrik.svartborn@rasta.se www.rastagroup.se Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är listat på First North Premier och har ca 1 600 aktieägare per 2013-03-31. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North Premier. Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 22 platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/ Väst, Tönnebro, Klevshult, Mölletofta, Mantorp, Arboga, Ullared och Håby (från juni 2012). Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 20 talet kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget även verksamhet på den nya arenan Guldfågel Arena i Kalmar. Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex kiosker vid arenaevenemang. Från 25 mars 2013 driver bolaget verksamheten på Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan har 17 kiosker, tre restauranger och daglig konferens- och kioskverksamhet. Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg. Bolaget driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Från 1 januari 2011 bedriver bolaget även Grand Hotel Garden med 170 rum i centrala Malmö.
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 23 MAJ 2013.
| Source: Rasta Group AB
Attachments
