Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) samt information om fortsatt bolagsstämma den 5 juli 2013

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 10 juni 2013 beslutades:

• att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 35 000 vardera
till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd
räkning;

• att välja om styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Staaf, Christer
Fehrling, Johan Bronge och Ingvar Zöögling; att välja om Lars GV Lindberg som
styrelseordförande, samt att välja om Anders Palm som suppleant till styrelsen;

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens
förslag.

Beslut om att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och
koncernen samt ansvarsfrihet för styrelsen och Verkställande Direktören hänsköts
till fortsatt bolagsstämma som kommer att hållas 2013-07-05.
Deltagande i fortsatt bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i fortsatt bolagsstämma skall dels vara registrerade i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen
den 29 juni 2013, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman
senast lördagen den 29 juni 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste i god tid före lördagen den 29 juni 2013 genom förvaltarens försorg
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att
ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i den fortsatta bolagsstämman skall ske enligt något av
följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183
43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08
-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta
fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare
som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Fullmakten skall i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning på fortsatt bolagsstämma

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernresultaträkning och  koncernbalansräkning

6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

8. Beslut om att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för förvaltningen under 2012;

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut på fortsatt bolagsstämma

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare företrädande mer än ca 60 procent av samtliga aktier har föreslagit
att till ordförande vid förlängningsstämman välja advokat Ingvar Zöögling.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7)

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till
6 167 804 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för någon
aktieklass, d.v.s. ej heller för bolagets preferensaktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 hålls
tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets
hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före förlängningsstämman och skickas
till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
OM AVTECH Sweden AB
(publ)




            AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så
som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och
flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje
enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller
och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i
Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten.
AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg &
Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.