Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll den 27 juni 2013 årsstämma i Linköping.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 4,50 kronor per
aktie till aktieägarna, genom uppdelning av aktier 2:1 i kombination med ett
obligatoriskt inlösenförfarande och fondemission. Beslutet innebär att cirka 167
Mkr överförs till aktieägarna.
Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från
aktieägaren. Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B
(ISIN: AK IL B SE0004296663) på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Tidplanen för inlösenförfarandet:

10 juli                 Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive
inlösenaktie

11 juli                 Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive
inlösenaktie

15 juli                 Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två
aktier, varav en inlösenaktie

16-26 juli           Handel i inlösenaktier

31 juli                 Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna

5 augusti            Preliminär dag för utbetalning av inlösenlikvid från
Euroclear

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på
Sectras hemsida: http://www.sectra.com/inlosen-2013

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

  · Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade
styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens
föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
  · Till styrelseledamöter nyvaldes Jan-Olof Brüer och omvaldes Erika Söderberg
Johnson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik
Ridderstråle samt Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik
Ridderstråle.
  · Att arvode ska utgå med 185 000 kronor till extern styrelseledamot och med
370 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska
arvode utgå med
20 000 kronor till externa styrelseledamöter och med 40 000 kronor till
revisions­utskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för
ersättningsutskottsarbete.
  · Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB.
  · Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot
ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till
röstetalet största aktieägare. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från
känt aktieägande i bolaget per den 30 september 2013.
  · Att anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.
  · Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier
mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att
vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
  · Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av
egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier
inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  · Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst
35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av koncernens medarbetare.
  · Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst
3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av externa styrelseledamöter.
  · Att ställa ut ytterligare högst 100 000 köpoptioner för koncernens
medarbetare i Nordamerika. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission
av högst 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna högst 100 000 B-akter i
bolaget för att säkerställa fullgörandet av optionsutfästelser till
medarbetarna.
  · Att ändra verksamhetsföremålet genom ändring av bolagsordningen.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns
tillgängliga på Sectras hemsida under rubriken Investor/General
Meetings (http://www.sectra.com/corporate/investor/corporate_governance/annual_g
e 
neral_meetings.html).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig
att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades till media för offentliggörande den 28 juni 2013, kl 08:00.
För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 27
Pressbilder:
flickr.com/photos/sectramedicalsystems (http://www.flickr.com/photos/sectramedic
a 
lsystems)
Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom
nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har
vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv
länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen.
Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.