Kista, 2013-07-02 14:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Kallelse till extra bolagsstämma |
Aktieägarna i MedCore AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 augusti 2013 klockan 15.00 hos bolaget på adress Finlandsgatan 62 i Kista.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 juli 2013,
dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den 26 juli 2013 kl. 16.00, på adress MedCore AB (publ), Box 6065, 164 06 Kista eller per telefon 08‑631 08 30, telefax 08‑631 08 40 eller via e-mail till thomas.broberger@medcore.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 26 juli 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.
Dagordning
- Öppnande av bolagsstämman.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Godkännande av dagordning.
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om ändring i bolagsordningen.
- Beslut om minskning av reservfonden för täckning av förlust
- Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust och avsättning till fri fond.
- Avslutande av stämman.
Kommentar till p 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens § 4 och § 5 samt § 6 enligt följande.
§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst
Aktiekapital 20.000.000 kronor.
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.
Antal aktier
§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med
Styrelse och revisorer högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
På årsstämma utses en till tre revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag.
Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Kommentar till p 8
Styrelsen föreslår att aktieägarna vid bolagsstämman beslutar om att minska reservfonden till 0 kronor, d.v.s. med 28 995 501 kronor.
Minskning av reservfonden skall ske för täckning av förlust. Enligt fastställd årsredovisning 2012 uppgår förlusten till 42 092 185 kronor. Efter minskning av reservfonden för täckning av förlust återstår 13 096 684 kronor av förlusten.
Kommentar till p 9
Styrelsen föreslår att aktieägarna vid bolagsstämman beslutar om att minska aktiekapitalet från 53 173 050 kronor till 5 317 305 kronor, d.v.s. med 47 855 745 kronor. Antalet aktier föreslås vara oförändrat. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar från tio (10) kronor till en (1) krona.
Minskning av aktiekapitalet skall ske för täckning av återstående förlust, 13 096 684 kronor, efter minskning av reservfonden för täckning av förlust, och avsättning till fri fond med 34 759 061 kronor att användas enligt beslut av bolagsstämman.
Bolaget har inte fattat något beslut om värdeöverföring från bolaget.
Bolagsstämmans beslut förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens aktiekapitalgränser i enlighet med styrelsens förslag samt att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övrigt
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av kallelsen, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Finlandsgatan 62, Kista, samt på bolagets hemsida, www.medcore.se, senast den 11 juli 2013. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.medcore.se.
Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
--------------------------------
Stockholm i juli 2013
MedCore AB (publ)
Styrelsen
MedCores aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet MCOR. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.medcore.se
Frågor angående rapporten ställs till:
VD Per Wallén tel 08-631 08 31, e-mail: per.wallen@medcore.se
CFO Thomas Broberger, tel 08-444 03 44, e-mail: thomas.broberger@medcore.se
