Kallelse till extra bolagsstämma i Kopy Goldfields

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org nr 556723‐6335, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 14 augusti 2013, kl 15.00 på Skeppargatan 27, 4tr, Stockholm (inregistrering från kl 14.30)

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
‐ dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 augusti 2013
‐ dels senast torsdagen den 8 augusti 2013 anmäla sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras på något av följande sätt: per post till Kopy Goldfields AB (publ), Extra Bolagsstämma, Skeppargatan 27, 4 tr, 114 52 Stockholm via e‐mail till agm@kopygoldfields.com.

Vid anmälan uppges namn, person‐/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (max två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före torsdagen den 8 augusti 2013 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Ombud m.m.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning
1) Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Godkännande av dagordning.
4) Val av en eller två personer att justera protokollet.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
7) Minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fri fond
8) Övriga frågor
9) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 6: Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital till 79 500 000 kronor, utan utgivning av nya aktier, genom fondemission från fritt eget kapital.

Punkt 7: Minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 59 500 000 kronor, från 79 500 000 kronor till 20 000 000 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen medför att aktiernas kvotvärde ändras från 2,63 kronor till 0,66 kronor per aktie.

Övrig information
För giltigt beslut under punkten 7 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 22 851 621 aktier med en röst vardera.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast från och med den 31 juli 2013 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i juli 2013

Kopy Goldfields AB (publ)
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD,
+7 916 808 12 17,
mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO,
+ 46 702 31 87 01,
tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Kopy Goldfields

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolagets huvudägare är Eldorado Gold Corp. Bolaget innehar rättigheterna till femton berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 2 338 kvadratkilometer. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att skapa värde genom att identifiera och förvärva högpotentiella guldfyndigheter och därefter utföra tidig prospektering tills dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med en annan partner under ett joint venture avtal.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08‐684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/
Utestående aktier: 22 851 621